Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. О включении по предложению акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) следующие вопросы: 1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2017 года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 6. О выплате вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) следующих кандидатов: 1. Александров Николай Павлович; 2. Алексеев Петр Вячеславович; 3. Борисов Егор Афанасьевич; 4. Гордон Мария Владимировна; 5. Григорьева Евгения Васильевна; 6. Дмитриев Кирилл Александрович; 7. Елизаров Илья Елизарович; 8. Иванов Сергей Сергеевич; 9. Конов Дмитрий Владимирович; 10. Лемешева Валентины Ивановны; 11. Макарова Галина Маратовна; 12. Местников Сергей Васильевич; 13. Моисеев Алексей Владимирович; 14. Петухов Леонид Геннадьевич; 15. Силуанов Антон Германович; 16. Федоров Олег Романович; 17. Чекин Евгений Алексеевич; 18. Чекунков Алексей Олегович. 3. О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. Васильева Анна Ивановна; 2. Васильченко Александр Сергеевич; 3. Владимиров Дмитрий Геннадьевич; 4. Поздняков Константин Константинович; 5. Пушмин Виктор Николаевич; 6. Пшеничников Александр Алексеевич. 4. О признании члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Федорова Олега Романовича независимым директором. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Признать члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Федорова Олега Романовича независимым директором несмотря на наличие у него формального критерия связанности с существенным акционером АК «АЛРОСА» (ПАО), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Мотивированное обоснование признания члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Федорова О.Р. независимым директором. В результате проведенной проверки на соответствие независимого члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Федорова О.Р. критериям независимости, установленным в Приложении 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (протокол №3 от 26.06.2017), которые вступили в силу с 01.10.2017, выявлена связанность члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Федорова О.Р. с существенным акционером АК «АЛРОСА» (ПАО). Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга ПАО Московская Биржа, не выявлены. У члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Федорова О.Р. имеется связанность с существенным акционером АК «АЛРОСА» (ПАО) – Российской Федерацией, так как Федоров О.Р. является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных Российской Федерации – ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада» и АК «АЛРОСА» (ПАО). Однако такая связанность является формальной и не влияет на способность Федорова О.Р. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения поскольку: 1. Федоров О.Р. избран членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), Советов директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада» в качестве независимого директора по предложению миноритарных акционеров указанных обществ. В связи с этим обязанность голосовать по директивам от имени Российской Федерации при принятии решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО) у Федорова О.Р. отсутствует. 2. Практика работы Федорова О.Р. в Наблюдательном совете и комитетах при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) свидетельствует о его способности выносить независимые, объективные и добросовестные решения, поскольку позиция Федорова О.Р. по вопросам повестки дня заседаний (заочных голосований) Наблюдательного совета, комитетов при Наблюдательном совете является независимой, самостоятельной и основывается на высоком уровне профессионализма. 3. Кроме того, Федоров О.Р. неоднократно избирался в состав разных комитетов при Наблюдательном совете, что подтверждает его высокую квалификацию и опыт. Таким образом, связанность члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Федорова О.Р. с существенным акционером АК «АЛРОСА» (ПАО) – Российской Федерацией – является формальной и не влияет на формирование его собственной объективной и независимой позиции при голосовании по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета. Деятельность Федорова О.Р. в Наблюдательном совете и комитетах при Наблюдательном совете направлена на защиту интересов всех акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. Об утверждении изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить изменения в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 5-1 к протоколу, а также установить, что изменения в Положение вступают в силу с даты подписания протокола заседания Наблюдательного совета и применяются к закупочным процедурам, проведение которых начато после даты подписания протокола заседания Наблюдательного совета. 6. О целесообразности увеличения степени участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в уставном капитале ПАО «АЛРОСА-Нюрба» до 97,48% путем приобретения 10% акций ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по цене, определенной независимым оценщиком. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Башарин Г.К., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Данчикова Г.И., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Силуанов А.Г., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Фёдоров О.Р. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Признать целесообразным и рекомендовать увеличить степень участия АК «АЛРОСА» (ПАО) в уставном капитале ПАО «АЛРОСА-Нюрба» до 97,48% путем приобретения 10% акций ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по цене, определенной независимым оценщиком. 2.3. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 2.4. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» марта 2018 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» марта 2018 года, Протокол № А01/270-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «26» марта 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.