Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров ОАО АФК «Система», что составляет 92,3% от общего количества избранных членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Результаты голосования по вопросу 7 («О подготовке к годовому Общему собранию акционеров»): «за» – 12 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу 8 («О внесении изменений в состав Правления ОАО АФК «Система»): «за» – 12 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. Результаты голосования по вопросу 9 («Об одобрении сделки с заинтересованностью»): «за» – 9 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет. 2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Содержание решения по вопросу 7 («О подготовке к годовому Общему собранию акционеров»): 1. В рамках подготовки к рассмотрению вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», назначенного на 28 июня 2014 года, «Избрание членов Совета директоров» включить в состав кандидатов в члены Совета директоров ОАО АФК «Система» следующих лиц: 1) Боев Сергей Федотович, 2) Гончарук Александр Юрьевич, 3) Дикки Брайан, 4) Евтушенков Владимир Петрович, 5) Зубов Дмитрий Львович, 6) Кочарян Роберт Седракович, 7) Креке Жанно, 8) Мандельсон Питер, 9) Маннингс Роджер, 10) Хольцман Марк, 11) Чурук Серж, 12) Шамолин Михаил Валерьевич, 13) Якобашвили Давид Михайлович. 2. Внести соответствующие изменения в текст бюллетеня №3 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО АФК «Система». 3. В рамках подготовки к рассмотрению вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО АФК «Система», назначенного на 28 июня 2014 года, «Избрание членов Ревизионной комиссии» включить в состав кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО АФК «Система» следующих лиц: 1) Гурьев Алексей Игоревич, 2) Демешкина Наталья Владимировна, 3) Кузнецова Екатерина Юрьевна. 4. Внести соответствующие изменения в текст бюллетеня №2 для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 5. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО АФК «Система» за 2013 год. 6. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АФК «Система» за 2013 год. Содержание решения по вопросу 8 («О внесении изменений в состав Правления ОАО АФК «Система»): 1. Определить с 22 мая 2014 года количественный состав Правления ОАО АФК «Система»: 12 (двенадцать) человек. 2. Прекратить с 22 мая 2014 года полномочия следующих членов Правления ОАО АФК «Система»: Буянова Алексея Николаевича и Чупина Алексея Николаевича. Содержание решения по вопросу 9 («Об одобрении сделки с заинтересованностью»): Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2014 г., Протокол заседания Совета директоров № 04-14. 3. Подпись Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» ______________________ С.А. Дроздов (подпись) Дата: 26 мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.