Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения к договору проектирования, инжиниринга, поставки, строительства на условиях «под ключ» по реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» от 17 мая 2011 г. № ИА 11 0281 между ЗАО «Энергопроект», ОАО «Зарубежэнергопроект» и ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 1.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору генерального подряда на проектирование, инжиниринг, поставку, строительство на условиях “под ключ” в рамках реализации проекта “Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала “Березовская ГРЭС” ОАО “Э.ОН Россия” от 17 мая 2011 г. № ИА-11-0281 между ЗАО “Энергопроект”, ОАО “Зарубежэнергопроект” и ОАО “Э.ОН Россия” на условиях, указанных в Приложении № 1 к Протоколу. 1.2. Установить, что стоимость имущества, в том числе имущественных прав, отчуждаемых/передаваемых, а также работ, подлежащих выполнению в соответствии с указанным в предыдущем пункте настоящего решения дополнительным соглашением, определена Советом директоров ОАО «Э.ОН Россия» исходя из рыночной стоимости имущества/работ. 1.3. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Второй вопрос: Об одобрении договора оказания юридических услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Ост Лигал». Решение по вопросу: 2.1. Одобрить заключение договора оказания юридических услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Ост Лигал» на существенных условиях согласно приложению № 2 к Протоколу. 2.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Третий вопрос: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.11.2013 (протокол № 190 от 29.11.2013) «О ликвидации филиала «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и внесении изменений в Устав ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 3.1. Приложение № 1 к протоколу Совета директоров № 190 от 29.11.2013 года изложить в редакции приложения № 3 к Протоколу. Четвертый вопрос: Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества и одобрении условий размещения денежных средств на депозитных счетах. Решение по вопросу: 4.1. Отменить с 28.02.2014 п.3.1 и 3.2 решения Совета директоров Общества от 26.09.2013 (Протокол № 188 от 27.09.2013) по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов» (вопрос №3); 4.2. Утвердить с 28.02.2014 кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества и одобрить условия размещения денежных средств Общества на депозитных счетах в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу; 4.3. Независимо от валюты кредитных лимитов, в рамках кредитного лимита могут быть приняты/размещены финансовые инструменты в рублях РФ, евро, долларах США. Контроль соблюдения кредитных лимитов производить на основании ежедневного пересчета лимитов по текущим курсам евро/рубль, доллар США/рубль, евро/доллар США, установленным ЦБ РФ на дату пересчета. Пятый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 5.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» по визовой поддержке иностранным сотрудникам и партнерам Общества на существенных условиях согласно Приложению № 5 к Протоколу. 5.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.02.2014 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2014, протокол № 193. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата «25» февраля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.