Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании заочного Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Рассмотрение предложений акционеров – владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «ДВМП» - по кандидатам в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП» в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 1.1. О включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества. 1.2. О включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества. За:8 . Против: нет. Воздержался: нет. 2. Об утверждении аудитора ОАО «ДВМП» по аудиту МСФО отчетности. За: 8. Против: нет. Воздержался: нет. 3. Об одобрении утверждения аудиторов Подконтрольных и Зависимых лиц Общества. За:8 . Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: 1. Грапенгейссер Ханс Густав Якоб 2. Михайлов Игорь Валерьевич 3. Алиханов Руслан Шарафеддин оглы 4. Винокуров Александр Семенович 5. Захаров Сергей Михайлович 6. Калинин Дмитрий Вячеславович 7. Пил Стивен Марк 8. Тюрикова Евгения Сергеевна 9. Шайдаев Марат Магомедович 10. Швец Дмитрий Владимирович Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества: 1. Вид Татьяна Вильгельмовна 2. Лаврик Елена Петровна 3. Рогов Игорь Иванович 4. Тимофеева Ирина Анатольевна 5. Шамкуть Артур Викторович 2.3.2. В соответствии с Протоколом заседания оценочной комиссии 25 декабря 2013 г по выбору поставщика аудиторских услуг на 2014 г. утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором Общества для проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «ДВМП» за 2014 г., подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО); Определить размер оплаты услуг ЗАО «КПМГ» по проведению аудита ОАО «ДВМП» по МСФО отчетности за 2014 год в размере 30 500 000 (тридцать миллионов пятьсот тысяч) рублей без учета НДС и накладных расходов. Определить, что размер накладных расходов не превысит 3 000 000 (три миллиона) рублей. 2.3.3. 1. Одобрить утверждение ЗАО «КПМГ» аудитором ОАО «ВМТП» для проведения аудита на 2014 г. консолидированной финансовой отчетности ОАО «ВМТП», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности; Рекомендовать членам Наблюдательного совета ОАО «ВМТП» голосовать «ЗА» принятие Наблюдательным советом ОАО «ВМТП» решения об утверждении ЗАО «КПМГ» аудитором ОАО «ВМТП» на 2014 г., для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «ВМТП», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности. 2. Одобрить утверждение ЗАО «КПМГ» аудитором ООО «Фирма» Трансгарант» для проведения аудита на 2014 г. консолидированной финансовой отчетности ООО «Фирма «Трансгарант», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности Определить ОАО «ДВМП» - участнику ООО «Фирма «Трансгарант», владеющему долей в размере 91,196% уставного капитала ООО «Фирма «Трансгарант», голосовать «ЗА» на внеочередном общем собрании участников ООО «Фирма «Трансгарант» по вопросу утверждения ЗАО «КПМГ» аудитором ООО «Фирма» Трансгарант» для проведения аудита на 2014 г. консолидированной финансовой отчетности ООО «Фирма «Трансгарант», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности. 3. Одобрить утверждение компании KPMG Limited, Cyprus аудитором Tryreefer Shipping Company Limited, Fesco Container Services Co. Ltd, Fesco Ocean Management Limited, Remono Shipping Company Limited, Pacific Conlease Company Limited, FESCO Supply Shipping Co., Ltd, Pacific Containers Ships Holding Limited, Pacific Conline Holding Limited, Anouko Shipping Company Limited, Massino Holdings Limited, TG Finance Ltd на 2013 г. для проведения аудита индивидуальных отчетностей компаний на 2013г. Определить позицию ОАО «ДВМП», рекомендовать участникам/акционерам следующих компаний (далее - Компании): Tryreefer Shipping Company Limited, Fesco Container Services Co. Ltd, Fesco Ocean Management Limited, Remono Shipping Company Limited, Pacific Conlease Company Limited, FESCO Supply Shipping Co., Ltd, Pacific Containers Ships Holding Limited, Pacific Conline Holding Limited, Anouko Shipping Company Limited, Massino Holdings Limited, TG Finance Ltd принять решение об утверждении KPMG Limited, Cyprus аудитором Компаний для проведения аудита их индивидуальных отчетностей на 2013г. 4. Одобрить утверждение компании KPMG Audit Luxembourg аудитором Far-East Capital Limited S.A. для проведения аудита индивидуальной отчетности Far-East Capital Limited S.A. на 2013 г. Рекомендовать Kalentio Trading Limited – участнику Far-East Capital Limited S.A. принять решение об утверждении KPMG Audit Luxembourg аудитором Far-East Capital Limited S.A. для проведения аудита индивидуальной отчетности Far-East Capital Limited S.A. на 2013 г. 2.4. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 11 от 06 марта 2014 года. 3. Подпись Заместитель вице-президента по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-76-13 от 01.08.2013 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” марта 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.