Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №18: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №13,14 и 18 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго на 2021-2025 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2021-2025 годы (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2021-2025 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2021-2025 годы. Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Магаданэнергоремонт» на 2021-2025 годы (приложение №2 к решению). ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года (приложение №3 к решению). ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2020 года: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2020 года (приложение №4 к решению). ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» -АО «Магаданэлектросетьремонт»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2020 года: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года (приложение №5 к решению). ВОПРОС № 6. Об определении политики в области страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2021 год в соответствии с показателями, указанными в приложении №6 к решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования; - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы. ВОПРОС № 7. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Страховщиков Общества на 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «Магаданэнерго», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2021 года (приложение №7 к решению). ВОПРОС № 8. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: «Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Уполномочить Хмарина Виктора Викторовича, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт» Федосова Александра Владимировича и подписывать от имени АО «Магаданэнергоремонт» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора. ВОПРОС № 9. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора Генерального директора Общества». голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Уполномочить Хмарина Виктора Викторовича, выполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькина Владимира Григорьевича и подписывать от имени АО «Магаданэлектросетьремонт» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора. ВОПРОС № 10. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2021 год (приложение №8 к решению). ВОПРОС № 11. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать назначение на должность первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Магаданэнерго» Шишкина Владимира Николаевича с 01.01.2021 и заключение с ним срочного трудового договора с 01.01.2021 по 31.12.2023 включительно. ВОПРОС № 12. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением №9 к решению. 2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго» на 4 квартал 2020 года- 2021 год в соответствии с приложением №10 к решению. ВОПРОС № 13. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора займа, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 14. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» Договора аренды ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» Договора аренды ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 15. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго» Договора аренды движимого и недвижимого имущества, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды движимого и недвижимого имущества, заключаемому между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, составляет 1 478 078 (Один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч семьдесят восемь) рублей 30 копеек, в том числе НДС (20%) – 246 346,38 руб. Общий размер арендной платы за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 17 736 939 (Семнадцать миллионов семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 58 копеек, в том числе НДС (20%) – 2 956 156,60 руб. 2. Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго» Договора, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ПАО «Колымаэнерго»; Арендатор – ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) недвижимое и движимое имущество, согласно перечню, указанному в приложении №13 к решению. Цена Договора: определена в п. 1 решения. Срок аренды: с 01.01.2021 по 31.12.2021. 3. Решение по п. 2 считать решением об одобрении заключения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, в соответствии с литерой «в» пп. 24 п.12.1 ст.12 Устава Общества. ВОПРОС № 16. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского городского округа Договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом (ссуды), являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского городского округа Договора, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на следующих условиях: Стороны Договора: Ссудодатель – Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского городского округа; Ссудополучатель – ПАО «Магаданэнерго». Предмет Договора: Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное временное пользование Ссудополучателя объекты электросетевого хозяйства – внутренние распределительные сети с подстанциями, включая кабельные переходы и кабельные вставки (далее – Объекты), определенные приложением №14 к решению, а Ссудодатель обязуется принять и в обусловленный Договором срок вернуть переданные Объекты в том же состоянии, как он их получил, с учетом нормального износа, либо с произведенными неотделимыми улучшениями. Цена Договора не определяется в связи с существом сделки. Срок действия Договора: договор заключается сроком на 30 (Тридцать) лет и вступает в силу с момента передачи Объектов Ссудополучателю. 2. Настоящее решение также считать решением об одобрении Договора по основанию, предусмотренному литерой «г» пп.24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества. ВОПРОС № 17. Об избрании членов Правления ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 18. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора подряда по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозийной защите оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора подряда по ремонту обмуровки, футеровки и антикоррозийной защите оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №20-20 от 28 декабря 2020 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 28 декабря 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.