Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 2. Об образовании нового состава Правления ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 3. О формировании нового состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 4. О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 5. О формировании нового состава Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 9, Против: нет, Воздержался: нет. 6. О признании независимым члена Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Рустамову Зумруд Хандадашевну. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: 2.3.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Карпенко Алексея Александровича. 2.3.2. 1. Образовать Правление ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Члены Правления: 1. Титов Александр Валентинович – Вице-президент по экономике и финансам – финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК»; 2. Прыгунков Александр Сергеевич – Первый вице-президент - операционный директор ПАО «Группа Компаний ПИК»; 3. Поландов Иван Николаевич - Вице-президент - директор Дирекции по г. Москве ПАО «Группа Компаний ПИК»; 4. Золотарев Алексей Александрович - Вице-президент по развитию земельных активов ПАО «Группа Компаний ПИК»; 5. Тимофеев Дмитрий Александрович - Вице-президент по юридическим вопросам ПАО «Группа Компаний ПИК». Функции Председателя Правления возлагаются на Президента ПАО «Группа Компаний ПИК» Гордеева Сергея Эдуардовича. Срок действия полномочий нового состава Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» начинается с 11 июня 2019 года и оканчивается 10 июня 2020 года. 2.3.3. Сформировать Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: 1. Бланин Алексей Александрович - Председатель Комитета, 2. Варення Александр Иванович - член Комитета, 3. Ильин Юрий Юрьевич - член Комитета. 2.3.4. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: 1. Варення Александр Иванович - Председатель Комитета 2. Рустамова Зумруд Хандадашевна - член Комитета 3. Карпенко Алексей Александрович - член Комитета. 2.3.5. Сформировать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: 1. Бланин Алексей Александрович - Председатель Комитета, 2. Ильин Юрий Юрьевич - член Комитета, 3. Баландин Илья Михайлович - член Комитета. 2.3.6. Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.18 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017 протокол № 3, признать члена Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Рустамову Зумруд Хандадашевну независимым членом Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК», несмотря на наличие у нее формальных признаков связанности с эмитентом. Мотивированное обоснование: Проведя оценку соответствия члена Совета директоров «Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)» (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» решил, что член Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Рустамова Зумруд Хандадашевна не является лицом, связанным: - с существенным акционером ПАО «Группа Компаний ПИК», - с конкурентом, существенным контрагентом ПАО «Группа Компаний ПИК», - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. 1. Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Рустамова З.Х. признаётся лицом, связанным с эмитентом – ПАО «Группа Компаний ПИК», т.к. она занимает должность члена Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» 7 лет. Несмотря на наличие у члена Совета директоров формальных критериев связанности с эмитентом - ПАО «Группа Компаний ПИК», Совет директоров решил, что такая связанность не оказывает влияния на способность Рустамовой З.Х. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам компетенции Совета директоров. Кроме того, продолжительный срок работы в Совете директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» является её несомненным преимуществом, т.к. она подробно знает специфику работы ПАО «Группа Компаний ПИК», организационную структуру, историю развития Общества и требуется гораздо меньше времени, чтобы понять суть любой проблемы и найти оптимальное решение. Рустамова З.Х. обладает богатым опытом работы в органах управления и комитетах советов директоров других компаний различных секторов экономики, что делает её опыт неоценимым. Рустамова З.Х обладает квалификацией, знаниями и навыками, полностью отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга, и позволяющими ей, в том числе, участвовать в работе Комитета по кадрам и вознаграждениям. Совет директоров придерживается мнения, что Рустамова З.Х. сохраняет независимость по следующим причинам: - её подход к исполнению своих обязанностей свидетельствует о независимости мнений и суждений – она принимает решения только после того, как всесторонне изучит вопрос, выносимый на рассмотрение Совета директоров и комитетов, запросит и получит исчерпывающие пояснения и (или) материалы по всем возникающим у неё вопросам; - она требует от менеджмента ответа на трудные, критически поставленные вопросы и запрашивает дополнительную информацию, когда она ей необходима. Рустамова З.Х. при подготовке к заседаниям Совета директоров и комитетов запрашивала дополнительную информацию и пояснения при рассмотрении вопросов реализации стратегических инициатив по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК». Также она принимала активное участие в прениях при обсуждении этих и иных вопросов на заседаниях Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям. Анализ деятельности Рустамовой З.Х. в составе Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» показывает, что она ответственно относится к исполнению своих обязанностей члена Совета директоров. За период занимаемой должности члена Совета директоров Рустамова З.Х. активно принимала участие во всех заседаниях Совета директоров и во всех заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» июня 2019 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 от 11.06.2019 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В.Титов подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 13 » Июня 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.