Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о переносе даты проведения заседания совета директоров эмитента и изменении повестки: 23 мая 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2017 года. Заседание Совета директоров эмитента, назначенное на 23 мая 2017 года, сообщение о котором было раскрыто эмитентом в ленте новостей 10 мая 2017 года в 08:00 (по мск времени), перенесено на 26 мая 2017 года с изменениями повестки дня заседания, описанными в п.2.3 настоящего сообщения. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Исключить из повестки дня вопросы №16-18, 27, 29, 30-33, 35-36. 2. Дополнить нумерацию пунктов по вопросу №2 повестки дня. 3. Изменить формулировку вопроса №25 на следующую: «Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно – технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии». 4. Повестка дня с учетом корректировки нумерации из-за исключения вопросов и изменения формулировок вопросов: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2017 года. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, в том числе: 2.1. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 2016 год; 2.2. Об итогах закупочной деятельности Общества за 2016 год; 2.3. О реализации Программы благотворительной помощи и спонсорской деятельности за 2016 год; 2.4. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях за 2016 год; 2.5. Об утверждении отчета об исполнении Программы финансового оздоровления Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» за 12 месяцев 2016 года. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Программы повышения эффективности энергосбытовой деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год за 1 квартал 2017 года. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» за 1 квартал 2017 года. Вопрос № 5. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты Общества за 2016 год. Вопрос № 6. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год в новой редакции. Вопрос № 7. Об утверждении актуализированного реестра непрофильных и условно-профильных активов ПАО «Якутскэнерго». Вопрос № 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Вопрос № 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана управления рисками ПАО «Якутскэнерго» на 2017-2018 гг. Вопрос № 10. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК»: О прекращении участия АО «ЯЭРК» в Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса. Вопрос № 11. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК»: Об участии АО «ЯЭРК» в Ассоциации «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ». Вопрос № 12. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис»: О прекращении участия АО «Теплоэнергосервис» в Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве. Вопрос № 13. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис»: Об участии АО «Теплоэнергосервис» в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». Вопрос № 14. О прекращении участия ПАО «Якутскэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». Вопрос № 15. Об участии ПАО «Якутскэнерго» в Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». Вопрос № 16. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Дальневосточная электротехническая компания» (АО «ДЭТК») договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 17. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Электросистемы» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 18. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «СПТ» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 19. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «ПромСервис» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 20. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Релематика» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 21. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «АльянсЭнерго» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 22. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно – технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 23. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «АльянсЭнерго» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 24. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Вилюйская ГЭС-3» договора аренды объекта электроэнергетики, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 25. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» дополнительного соглашения № 1 к договору № 2-520-2049 от 29.11.2014 на выполнение НИОКР, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 26. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора ______________ А.С. Слоик (подпись) 3.2 Дата «23» мая 2017 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.