Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Камчатскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента: 1024101024078 1.5. ИНН эмитента: 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 26.12.2019. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2019. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго». 2. Об утверждении плана заимствований Субхолдинга «Камчатскэнерго» на 1 квартал 2020 года. 3. Об определении политики в области страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго» на 2020 год. 4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Страховщиков Общества на 2020 год. 5. О внутреннем документе ПАО «Камчатскэнерго», регулирующим деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Камчатскэнерго», утратившей силу. 6. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 2,5 процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. 7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 9 месяцев 2019 года. 8. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» об исполнении стратегии распоряжения непрофильными активами Общества за 9 месяцев 2019 года. 9. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о ходе работ по государственной регистрации прав на недвижимое имущество Общества за 3 квартал 2019 года. 10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго». 11. Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и Индивидуальным предпринимателем Мец Сергеем Викторовичем договора аренды нежилых помещений, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает право пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 12. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции и всем последующим изменениям к нему. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-19/5 Д от 01.01.2019) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 27.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.