Полный текст:

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном в ленте новостей сообщения о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации). Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): корректируемое сообщение опубликовано в ленте новостей информационного агентства AK&M 09.06.2016 в 09:59 по адресу http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5544627. Краткое описание внесенных изменений: до изменений: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: по пункту 1 решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; по пункту 2 решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; по пункту 3 решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 8: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 10: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 11: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 12: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 13: по пункту 1 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по пункту 2 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по пункту 3 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 14: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 15: по пункту 1 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по пункту 2 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. после изменений: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: по пункту 1 решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; по пункту 2 решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; по пункту 3 решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 8: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 10: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 11: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 12: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 13: по пункту 1 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по пункту 2 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по пункту 3 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 14: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4; вопрос № 15: по пункту 1 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; по пункту 2 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 годы за 2015 год. Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2011-2016 годы за 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 28.04.2016 года (протокол №204/19) по вопросу №1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 4 квартал 2015 года и 2015 год», в части выполнения п. 3.3. решения Совета директоров Общества. Решение: Принять к сведению информацию о выполнении решения Совета директоров Общества от 28.04.2016 (протокол №204/19) по вопросу №1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 4 квартал 2015 года и 2015 год», в части выполнения п. 3.3. решения Совета директоров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 5: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2015-2016 корпоративный год. Решение: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2016 года. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 7: О выдвижении кандидатуры аудитора дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Выдвинуть ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергоагент». 2. Выдвинуть ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергосбыт». 3. Выдвинуть ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада». ВОПРОС № 8: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (зданий диспетчерского пункта и теплой стоянки в Архангельской области) между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 47 600 (Сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 7 261 (Семь тысяч двести шестьдесят один) рубль 02 копейки. Всего за 10 (десять) лет аренды, стоимость арендных платежей по Договору составляет 5 712 000 (Пять миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 871 322 (Восемьсот семьдесят одна тысяча триста двадцать два) рубля 03 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учётом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» - Арендодатель; ПАО «ФСК ЕЭС» - Арендатор. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее – «Имущество»), а Арендатор обязуется принять Имущество в возмездное пользование и владение на условиях Договора. Передаваемое в аренду Имущество состоит из: 1. Отдельно стоящего здания диспетчерского пункта Вельского РЭС общей площадью – 230,8 кв. м (инвентарный № 11.1.2.00018104), расположенного по адресу: Архангельская область, Вельский р-н, Муравьевская с/а, д. Лукинская, ул. Шоссейная, дом № 5А, строение 9. 2. Отдельно стоящего здания теплой стоянки, общей площадью 137,7 кв.м (инвентарный № 11.1.2.00018124), расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, Шангальская с/а, дер. Аверкиевская. Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование имуществом в соответствии с отчетом об оценке ООО «Лабриум-Консалтинг» от 07.12.2015 № ИО-1215-12 составляет: за Имущество, указанное в п.1.2.1. Договора (отдельно стоящего здания диспетчерского пункта Вельского РЭС) составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% – 4 576 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек. за Имущество, указанное в п.1.2.2. Договора (отдельно стоящего здания теплой стоянки) составляет 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 2 684 (Две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 75 копеек. Всего за 10 (десять) лет аренды стоимость арендных платежей по Договору составляет 5 712 000 (Пять миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 871 322 (Восемьсот семьдесят одна тысяча триста двадцать два) рубля 03 копейки. Срок аренды: Срок аренды устанавливается с 01 января 2016 года по 31 декабря 2025 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникающие с 01 января 2016 года и действует по 31 декабря 2025 года. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за 3 (три) месяца до окончания срока действия Договора не объявила в письменной форме о его прекращении, Договор считается продленный на неопределенный срок. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (парковочных мест в здании теплой стоянки) между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей, в том числе НДС 18% – 411 (Четыреста одиннадцать) рублей 86 копеек. Всего за 11 (одиннадцать) месяцев аренды, стоимость по Договору составляет 29 700 (Двадцать девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 4 530 (Четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 51 копейка. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учётом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» – Арендодатель; ПАО «ФСК ЕЭС» – Арендатор. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату часть недвижимого имущества, общей площадью 27,2 кв.м, расположенного в здании теплой стоянки на 7 автомашин по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Плесецк, ул. Свободы, 46 (далее – Недвижимое имущество), отображенного на Плане-схеме расположения арендованного имущества (Приложение № 1 к настоящему договору) (далее – Имущество), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Имущество Арендодателю по окончанию действия настоящего Договора в надлежащем состоянии. Цена договора: Стороны договорились, что стоимость аренды Имущества в месяц составляет в соответствии с отчетом № ИО-1215-12 от 07.12.2015, составленным ООО «Лабриум-Консалтинг» 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей, в том числе НДС 18% – 411 (Четыреста одиннадцать) рублей 86 копеек. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.