Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55055-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 июня 2009 г., г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, актовый зал здания НОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик». 2.4. Кворум общего собрания: 94,1157 % 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 265 891 321 Кворум по данному вопросу - 94,1157 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 265 591 321 99,9763 «ПРОТИВ» - 300 000 0,0237 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0,0 «Не голосовали» - 0 0,0 «Недействительные» - 0 Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 265 891 321 Кворум по данному вопросу - 94,1157 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 265 591 321 99,9763 «ПРОТИВ» - 300 000 0,0237 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 0,0 «Не голосовали» - 0 0,0 «Недействительные» - 0 Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 г. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 265 891 321 Кворум по данному вопросу - 94,1157 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 129 891 321 89,2566 «ПРОТИВ» - 133 300 000 10,5301 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 700 000 0,2133 «Не голосовали» - 0 0,0 «Недействительные» - 0 Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 г. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 265 891 321 Кворум по данному вопросу - 94,1157 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 262 891 321 99.7630 «ПРОТИВ» - 300 000 0,0237 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 700 000 0.2133 «Не голосовали» - 0 0,0 «Недействительные» - 0 Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Итоги голосования: Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9 415 263 970 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 9 415 263 970 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 8 861 239 247 Кворум по данному вопросу - 94,1157% Ф.И.О. кандидата: Число голосов для кумулятивного голосования, % от принявших участие в собрании Иконников Сергей Евгеньевич 1 133 228 807 12.7886 Громов Максим Евгеньевич 1 131 725 900 12.7716 Кириллов Юрий Александрович 1 131 725 900 12.7716 Сидоров Сергей Альбертович 1 131 725 900 12.7716 Бросайло Павел Андреевич 1 131 725 900 12.7716 Зуева Ольга Хаимовна 1 131 700 000 12.7714 Шашков Сергей Анатольевич 1 129 025 900 12.7412 Барышев Николай Васильевич 934 334 480 10.5441 Артемов Анатолий Васильевич 0 0.0000 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0,0000 «Не голосовали» по всем кандидатам 2 597 000 0,0293 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 3 449 460 Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 265 891 321 Кворум по данному вопросу - 94,1157 % Ф.И.О. кандидата, «За» «%», «Против», «Воздержался», «Недействителен» «Не голосовали» Жирнов Григорий Владиславович 1 132 126 381 89.4331 133 000 000 0 764 940 0 Назарова Наталья Евгеньевна 1 131 914 701 89.4164 133 018 900 0 957 720 0 Мордвинов Александр Михайлович 1 131 839 101 89.4104 133 094 500 0 957 720 0 Владимиров Игорь Александрович 1 129 426 381 89.2199 135 700 000 0 764 940 0 Кириллов Владимир Александрович 1 129 350 781 89.2139 135 775 600 0 764 940 0 Емелина Ольга Николаевна 135 987 280 10.7424 1 129 139 101 0 764 940 0 Коробкова Светлана Ивановна 135 987 280 10.7424 1 129 139 101 0 764 940 0 Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 265 891 321 Кворум по данному вопросу - 94,1157 % Наименование кандидата, «За» «%», «Против», «Воздержался», «Недействителен», «Не голосовали» ООО «Стройаудит-экспресс» 1 129 214 701 89.2031 135 700 000 0 976 620 0 ЗАО «Акционерная аудиторская компания «Право и финансы» 2 700 000 0.2133 1 262 214 701 0 976 620 0 Вопрос 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 265 891 321 Кворум по данному вопросу - 94,1157 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 262 891 321 99.7630 «ПРОТИВ» - 0 0,0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 700 000 0.2133 «Не голосовали» - 0 0,0 «Недействительные» - 300 000 Вопрос 9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 265 891 321 Кворум по данному вопросу - 94,1157 % Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 262 891 321 99.7630 «ПРОТИВ» - 0 0,00 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 700 000 0.2133 «Не голосовали» - 0 0,00 «Недействительные» - 300 000 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества. Решение: Утвердить годовой отчет Общества. Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2008 финансового года. Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 г. Решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (-68 954) тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 г. Решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года. Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Громов Максим Евгеньевич 2. Кириллов Юрий Александрович 3. Шашков Сергей Анатольевич 4. Сидоров Сергей Альбертович 5. Бросайло Павел Андреевич 6. Зуева Ольга Хаимовна 7. Иконников Сергей Евгеньевич Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Жирнов Григорий Владиславович 2. Назарова Наталья Евгеньевна 3. Мордвинов Александр Михайлович 4. Владимиров Игорь Александрович 5. Кириллов Владимир Александрович Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества. Решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.). Вопрос 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции. Вопрос 9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Решение: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.7. Дата составления протокола общего собрания – 17 июня 2009 года. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «17» июня 2009 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.