Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Российский акционерный коммерческий дорожный банк(публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РосДорБанк 1.3. Место нахождения эмитента: 115093, г.Москва, ул. Дубининская, 86 1.4. ОГРН эмитента: 1027739857958 1.5. ИНН эмитента: 7718011918 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1573 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета Банка приняли участие 6 Членов Совета из 9, кворум – имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: по первому вопросу повестки дня: Об утверждении новых редакций нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк». Итоги голосования: «за» - 6 «против» – нет, «возд.» - нет. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить новые редакции нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк», в т. ч.: - Положение об организации управления кредитным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол №426 от 27.09.2019г., признать утратившей силу; - Положение об организации управления кредитным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 430 от 27.12.2019г., признать утратившей силу; - Положение об организации управления рыночным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол №426 от 27.09.2019г., признать утратившей силу; - Положение об организации управления рыночным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 430 от 27.12.2019г., признать утратившей силу; - Политику управления и контроля состояния ликвидности Банковской группы ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол №426 от 27.09.2019г., признать утратившей силу; - Политику управления и контроля состояния ликвидности ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 430 от 27.12.2019г., признать утратившей силу; - Положение об организации управления риском концентрации в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол №426 от 27.09.2019г., признать утратившей силу; - Положение об организации управления риском концентрации в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 430 от 27.12.2019г., признать утратившей силу; - Положение об организации управления процентным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 426 от 27.09.2019г., признать утратившей силу; - Положение об организации управления процентным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 430 от 27.12.2019г., признать утратившей силу; - Положение о порядке проведения стресс-тестировния в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 426 от 27.09.2019г., признать утратившей силу. по второму вопросу повестки дня: Рассмотрение Отчета о результатах проведения идентификации значимых (существенных) рисков ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк». Итоги голосования: «за» - 6, «против» – нет, «возд.» - нет. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию о результатах проведения идентификации значимых (существенных) рисков ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк». Утвердить перечень значимых (существенных) рисков, присущих деятельности ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк», на 2021 год в составе: - кредитного риска; - рыночного риска; - операционного риска; - риска ликвидности; - риска концентрации; - процентного риска. по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). Итоги голосования: «за» - 6, «против» – нет, «возд.» - нет. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Политику предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). Политику предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденную решением Совета Банка, протокол № 394 от 29.12.2016г., признать утратившей силу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23 декабря 2020 года № 441. 3. Подпись 3.1. Вр. ОИ Председателя Правления ПАО РосДорБанк (Приказ №109-ЛС от 22.12.2020) Христианов Эдуард Владиславович 3.2. Дата 23.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.