Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2015 году. Решение: 1.1. Утвердить перечень инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2015 году, в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к соглашению от 25.02.2014 об использовании национальных стандартов между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 25.02.2014 об использовании национальных стандартов между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечёт и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав), цену дополнительного соглашения № 2 к соглашению от 25.02.2014 об использовании национальных стандартов, не определять. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 25.02.2014 об использовании национальных стандартов между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «СО ЕЭС». Предмет и цена: Стороны договорились о нижеследующем: Перечень национальных стандартов, указанный в приложении к соглашению от 25.02.2014 об использовании национальных стандартов, дополнить пунктами следующего содержания: №№ п/п Наименование стандарта Утверждающий документ 4 ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования» Утверждён приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1983-ст 5 ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению» Утверждён приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1984-ст Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока действия соглашения от 25.02.2014 об использовании национальных стандартов. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Таким образом, в голосовании не принимают участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором, 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором и являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также 2 члена Совета директоров, являющиеся лицами, заинтересованными в совершении сделки. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по титулу «ВЛ 220 кВ Куанда - Чара (КЧ-49), ВЛ 110 кВ Таксимо - Тяговая (ТТ-72). Реконструкция участка ВЛ (опоры №233-№238)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1.Определить цену работ по договору на выполнение комплекса работ по титулу «ВЛ 220 кВ Куанда - Чара (КЧ-49), ВЛ 110 кВ Таксимо - Тяговая (ТТ-72). Реконструкция участка ВЛ (опоры №233-№238)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 36 967 020 (Тридцати шести миллионов девятисот шестидесяти семи тысяч двадцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 5 639 036 (Пяти миллионов шестисот тридцати девяти тысяч тридцати шести) рублей 95 копеек. 4.2. Одобрить договор на выполнение комплекса работ по титулу «ВЛ 220 кВ Куанда - Чара (КЧ-49), ВЛ 110 кВ Таксимо - Тяговая (ТТ-72). Реконструкция участка ВЛ (опоры №233-№238)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - по разработке Рабочей документации; - по осуществлению авторского надзора; - реконструкции; - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, запасными частями в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 36 967 020 (Тридцати шести миллионов девятисот шестидесяти семи тысяч двадцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 5 639 036 (Пяти миллионов шестисот тридцати девяти тысяч тридцати шести) рублей 95 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.10.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении договора на разработку основных технических решений, проектной, рабочей и закупочной документации по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная с реконструкцией зданий и сооружений подстанций и установкой СКРМ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену работ по договору на разработку основных технических решений, проектной, рабочей и закупочной документации по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная с реконструкцией зданий и сооружений подстанций и установкой СКРМ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 227 033 940 (Двухсот двадцати семи миллионов тридцати трех тысяч девятисот сорока) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 34 632 295 (Тридцати четырех миллионов шестисот тридцати двух тысяч двухсот девяноста пяти) рублей 93 копеек. 5.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке основных технических решений, проектной, рабочей и закупочной документации по титулу «Строительство ВЛ 220 кВ Междуреченская – Степная с реконструкцией зданий и сооружений подстанций и установкой СКРМ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке основных технических решений; - разработке Проектной документации и проведению экспертизы; - разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет); - разработке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 227 033 940 (Двухсот двадцати семи миллионов тридцати трех тысяч девятисот сорока) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 34 632 295 (Тридцати четырех миллионов шестисот тридцати двух тысяч двухсот девяноста пяти) рублей 93 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с момента заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30.05.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 6: Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по титулу: «Демонтаж/монтаж изолирующей подвески провода (изоляторов) на ВЛ 500 кВ по объекту БАЭС-Красноармейская-2 Самарского ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену работ по договору на выполнение комплекса работ по титулу: «Демонтаж/монтаж изолирующей подвески провода (изоляторов) на ВЛ 500 кВ по объекту БАЭС-Красноармейская-2 Самарского ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 45 510 020 (Сорока пяти миллионов пятисот десяти тысяч двадцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 942 206 (Шести миллионов девятисот сорока двух тысяч двухсот шести) рублей 44 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение комплекса работ по титулу: «Демонтаж/монтаж изолирующей подвески провода (изоляторов) на ВЛ 500 кВ по объекту БАЭС-Красноармейская-2 Самарского ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по титулу: «Демонтаж/монтаж изолирующей подвески провода (изоляторов) на ВЛ 500 кВ по объекту БАЭС-Красноармейская-2 Самарского ПМЭС»: - разработать Проектную документацию; - получить положительное заключение экспертизы в отношении сметной части Проектной документации; - выполнить строительно-монтажные работы; - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами в соответствии с Проектной документацией и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 45 510 020 (Сорока пяти миллионов пятисот десяти тысяч двадцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 942 206 (Шести миллионов девятисот сорока двух тысяч двухсот шести) рублей 44 копеек. Сроки выполнения работ по Договору: Срок начала выполнения работ: 05.07.2015; Срок окончания выполнения работ: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05.07.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по титулу: «Демонтаж/монтаж изолирующей подвески провода (изоляторов) на ВЛ 500 кВ по объекту БАЭС-Красноармейская-2 Нижне-Волжского ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору на выполнение комплекса работ по титулу: «Демонтаж/монтаж изолирующей подвески провода (изоляторов) на ВЛ 500 кВ по объекту БАЭС-Красноармейская-2 Нижне-Волжского ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 66 987 410 (Шестидесяти шести миллионов девятисот восьмидесяти семи тысяч четырехсот десяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 10 218 418 (Десяти миллионов двухсот восемнадцати тысяч четырехсот восемнадцати) рублей 47 копеек. 7.2. Одобрить договор на выполнение комплекса работ по титулу: «Демонтаж/монтаж изолирующей подвески провода (изоляторов) на ВЛ 500 кВ по объекту БАЭС-Красноармейская-2 Нижне-Волжского ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по титулу: «Демонтаж/монтаж изолирующей подвески провода (изоляторов) на ВЛ 500 кВ по объекту БАЭС-Красноармейская-2 Нижне-Волжского ПМЭС»: -разработать Проектную документацию; - получить положительное заключение экспертизы в отношении сметной части Проектной документации; - выполнить строительно-монтажные работы; - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами в соответствии с Проектной документацией и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 66 987 410 (Шестидесяти шести миллионов девятисот восьмидесяти семи тысяч четырехсот десяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 10 218 418 (Десяти миллионов двухсот восемнадцати тысяч четырехсот восемнадцати) рублей 47 копеек. Сроки выполнения работ по Договору: Срок начала выполнения работ: 05.07.2015; Срок окончания выполнения работ: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 05.07.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора на оказание услуг по испытанию трансформаторного масла между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по испытанию трансформаторного масла между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 403 822 (Четыреста три тысячи восемьсот двадцать два) рубля 59 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 61 600 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 06 копеек. 8.2. Одобрить договор на оказание услуг по испытанию трансформаторного масла между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по испытанию трансформаторного масла оборудования Заказчика: проведение химического и хроматографического анализа трансформаторного масла, в соответствии с графиком оказания услуг на 2015 год (приложение № 2 к протоколу), а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 403 822 (Четыреста три тысячи восемьсот двадцать два) рубля 59 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 61 600 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 06 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.04.2015; Окончание оказания услуг: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора, применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2015, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора на выполнение комплекса работ по титулу «АВР по замене опоры на ВЛ 220 кВ Гумрак – Красноармейская с отп. на Волгоградскую ТЭЦ 3» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору на выполнение комплекса работ по титулу «АВР по замене опоры на ВЛ 220 кВГумрак – Красноармейская с отп. на Волгоградскую ТЭЦ 3» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 196 631 (Трёх миллионов ста девяноста шести тысяч шестисот тридцати одного) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 487 621 (Четырёхсот восьмидесяти семи тысяч шестисот двадцати одного) рубля 75 копеек. 9.2. Одобрить договор на выполнение комплекса работ по титулу «АВР по замене опоры на ВЛ 220 кВГумрак – Красноармейская с отп. на Волгоградскую ТЭЦ 3» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - по разработке Проектной и Рабочей документации; - по осуществлению авторского надзора; - реконструкции Объекта; - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 3 196 631 (Трёх миллионов ста девяноста шести тысяч шестисот тридцати одного) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 487 621 (Четырёхсот восьмидесяти семи тысяч шестисот двадцати одного) рубля 75 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 02.02.2015; Окончание выполнения работ: 30.09.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 02.02.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Астаховская (Реконструкция с заменой оборудования, в том числе ОД, КЗ)» для нужд ПАО «ФСК ЕЭС»- Волго-Донское ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Астаховская (Реконструкция с заменой оборудования, в том числе ОД, КЗ)» для нужд ПАО «ФСК ЕЭС»- Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 87 413 762 (Восьмидесяти семи миллионов четырехсот тринадцати тысяч семисот шестидесяти двух) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 13 334 302 (Тринадцати миллионов трехсот тридцати четырех тысяч трехсот двух) рублей 68 копеек. 10.2. Одобрить договор подряда на выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Астаховская (Реконструкция с заменой оборудования, в том числе ОД, КЗ)» для нужд ПАО «ФСК ЕЭС»- Волго-Донское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - реконструкции; а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с проектной и рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 87 413 762 (Восьмидесяти семи миллионов четырехсот тринадцати тысяч семисот шестидесяти двух) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 13 334 302 (Тринадцати миллионов трехсот тридцати четырех тысяч трехсот двух) рублей 68 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 30.07.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрываются. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрываются. Решение принято. Вопрос № 13: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении агентского договора от 22.06.2015 № 370384 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить, что цена услуг (агентское вознаграждение) по агентскому договору от 22.06.2015 № 370384 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 490 000 (Четырехсот девяноста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 74 745 (Семидесяти четырех тысяч семисот сорока пяти) рублей 76 копеек. Размер агентского вознаграждения определяется в порядке, установленном приложением № 7 к протоколу. 14.2. Одобрить агентский договор от 22.06.2015 № 370384 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенный на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Принципал); ОАО «МУС Энергетики» (Агент). Предмет Договора: По Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах Принципала совершать юридические и фактические действия: • Поиск организаций (Пользователей) для заключения договоров: - оказания услуг связи, за исключением сделок на оказание услуг телефонной связи; - аренды оборудования, коммуникаций и площадей Принципала; - оказания услуг, связанных с использованием оборудования, коммуникаций и площадей Принципала. • Предоставление интересов Принципала по всем вопросам, возникающим из заключенных договоров, заключение дополнительных соглашений к договорам. • Обеспечение полного документооборота по заключенным договорам и своевременное предоставление Принципалу первичной документации. • Контроль выполнения Пользователями своих обязательств по заключенным договорам. • Ведение претензионно - исковой работы по возникающим из заключенных договоров спорам. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 14.1. настоящего решения. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2015; Окончание оказания услуг: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. Договор действует до 31.12.2015, а в части расчетов - до даты выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении договора возмездного пользования автодорогой между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить величину платы по договору возмездного пользования автодорогой между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 845 (Восемьсот сорок пять) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 128 (Сто двадцать восемь) рублей 90 копеек в месяц. Общая величина платы по договору возмездного пользования автодорогой за период 01.06.2015 по 30.04.2016 составляет 9 295 (Девять тысяч двести девяносто пять) рублей 55 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 417 (Одна четыреста семнадцать) рублей 97 копеек. Общая величина платы за весь срок действия договора возмездного пользования автодорогой, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 15.2. Одобрить договор возмездного пользования автодорогой между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Владелец); АО «Тюменьэнерго» (Пользователь). Предмет Договора: По Договору Владелец предоставляет к использованию подъездную автодорогу, указанную в приложении № 8 к протоколу, протяженностью 253 м., а Пользователь пользуется ее по прямому назначению в соответствии с пунктом 1.5 Правил дорожного движения, утвержденных Советом министров – Правительства Российской Федерации, постановлением от 23.10.1993 № 1090. Договор заключен в отношении объекта недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности (свидетельство о госрегистрации права 86 АБ 141521 от 26.11.2010) Владельцу (далее – Автодорога): 1) подъездная автодорога, назначение: сооружение транспорта, протяженностью 253м., инв. № 71:119:002:000003910:9015, лит. 15, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, «ПС 220 кВ Прогресс», инвентарный номер 0720-2-12-55013. Схема использования Автодороги Пользователем приведена в приложении № 9 к протоколу. Цена Договора: Величина платы по Договору определена в п. 15.1. настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2015 и действует до 30.04.2016. Договор считается каждый раз перезаключенным на тот же срок на аналогичных условиях в случае, если за месяц до окончания срока действия Договора не последует заявление одной из Сторон об отказе от исполнения Договора или его пересмотре. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 19.12.2014 № 123-2014 на выполнение ПД, РД, СМР, ПНР по титулу: «Ограничение гололедообразования и колебаний на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 19.12.2014 № 123-2014 на выполнение ПД, РД, СМР, ПНР по титулу: «Ограничение гололедообразования и колебаний на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 19.12.2014 № 123-2014, цена работ не определяется. 16.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 19.12.2014 № 123-2014 на выполнение ПД, РД, СМР, ПНР по титулу: «Ограничение гололедообразования и колебаний на объектах филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 19.12.2014 № 123-2014 в соответствии с приложением № 10 к протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 17: Об одобрении договора на оказание услуг по прокладке волоконно – оптических линий связи в серверной № 0.3 ЦОД «Китайгород» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТиЭнерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по прокладке волоконно – оптических линий связи в серверной №0.3 ЦОД «Китайгород» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТиЭнерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 498 000 (Четыреста девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 75 966 (Семьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек. 17.2. Одобрить договор на оказание услуг по прокладке волоконно – оптических линий связи в серверной №0.3 ЦОД «Китайгород» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТиЭнерджи Сервис» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТиЭнерджи Сервис» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется оказать услуги по прокладке волоконно-оптических линий связи между стойками в серверной № 0.3 ЦОД «Китайгород», расположенной по адресу: г. Москва, Китайгородский пр., д.7, стр.5, серверная 0.3, цокольный этаж, зал № 2 (далее – услуги), в соответствии с Техническим заданием (приложение № 11 к протоколу), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 498 000 (Четыреста девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 75 966 (Семьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: не позднее 2 (второго) рабочего дня с даты подписания Сторонами Договора; Окончание оказания услуг: не позднее 34 (тридцати четырех) рабочих дней с даты начала оказания услуг. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не принимают участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 октября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29 октября 2015 года № 286. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «29» октября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.