Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента: 1056204000049 1.5. ИНН эмитента: 6229049014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50092-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро (далее – Программа) согласно Приложению 1 к Протоколу, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 01.04.2019 № 257 и всем последующим изменениям к ней. 2. Признать Программу внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. Вопрос №2: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2018 год». Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2018 год согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №3: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ». Решение: 1. Определить, что предельная цена Договора аренды между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ» (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок составляет 994 180 (девятьсот девяносто четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС. 2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ПАО «РЭСК»; Арендатор – ООО «СНРГ». Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 г. (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54), площадью 178,5 кв.м. Предельная Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок аренды: 11 месяцев начиная с 01.03.2019. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2019, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Лица, имеющие заинтересованность, и основания их заинтересованности: - ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) также является контролирующим лицом (косвенный контроль) стороны в сделке (ООО «СНРГ»). Вопрос №4: «Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2018 год». Решение: Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 2018 год, согласно Приложению 3 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2019 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2019г. Протокол № 15/189-19 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО РЭСК (Доверенность №3-УК от 02.11.2018г.) Кузьмин Сергей Иванович 3.2. Дата 06.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.