Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1*. Вопрос № 7. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**. * При подведении итогов голосования по вопросам не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»); ** При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Ратнер М.В. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об АО») и Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об АО». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №3. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества в соответствии с организационной структурой в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Группе РусГидро. Решение: 1. Присоединиться к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в Группе РусГидро (Приложение № 2 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 24.05.2022 № 368, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу Положение о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов Общества, утверждённое решением Совета директоров Общества 01.08.2016 (протокол от 03.08.2016 № 12). ВОПРОС №5. Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №6. О согласии на совершение Обществом сделки – заключении договора подряда с АО «ЯЭРК», в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Предоставить согласие на совершение Обществом сделки - заключение договора подряда с АО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС №7. О последующем одобрении сделки – договора поставки от 08.06.2022 № 271/566 с АО «РГ Логистика», в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить сделку – договор поставки от 08.06.2022 № 271/566 с АО «РГ Логистика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2022 года, протокол № 16. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 28.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.