Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении актуализированного Плана управления рисками на 2017 - 2018 годы». Решение: Утвердить актуализированный план управления рисками Общества на 2017-2018 годы, согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности № 03-SDM-SKASVGG1-RYAZENER-E-2018 между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро», как сделки, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества». Решение: 2.1. Определить, что предельная цена Свободного договора купли-продажи мощности № 03-SDM-SKASVGG1-RYAZENER-E-2018, заключаемого между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро» (далее – Договор) и являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК», составляет 120 792 604 (Сто двадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот четыре) рубля, включая НДС (18 %) – 18 425 990 (Восемнадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч девятьсот девяносто) рублей 44 копейки. 2.2. Одобрить заключение Договора как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец: ПАО «РусГидро». Покупатель: ПАО «РЭСК». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями Договора. Предельная цена Договора: Определяется в соответствии с п. 2.1 настоящего решения. Предельный объем поставки мощности: 894 МВт в год. Срок поставки: Начало: 00 часов 01.01.2018, но не раннее 00 часов первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором подаётся заявление на регистрацию Договора в торговой системе, при условии подачи такого заявления за два рабочих дня до начала первого месяца поставки. Окончание: по 31.12.2018. Вопрос №3: «Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности № 04-SDM-SKASVGG2-RYAZENER-E-2018 между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро», как сделки, стоимость которой превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества». Решение: 3.1. Определить, что предельная цена Свободного договора купли-продажи мощности № 04-SDM-SKASVGG2-RYAZENER-E-2018, заключаемого между ПАО «РЭСК» и ПАО «РусГидро» (далее – Договор) и являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК», составляет 314 817 414 (Триста четырнадцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч четыреста четырнадцать) рублей, включая НДС (18 %) – 48 022 995 (Сорок восемь миллионов двадцать две тысячи девятьсот девяносто пять) рублей 36 копеек. 3.2. Одобрить заключение Договора как сделку, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ПАО «РЭСК» на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец: ПАО «РусГидро». Покупатель: ПАО «РЭСК». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями Договора. Предельная цена Договора: Определяется в соответствии с п. 3.1 настоящего решения. Предельный объем поставки мощности: 2 330 МВт в год. Срок поставки: Начало: 00 часов 01.01.2018, но не раннее 00 часов первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором подаётся заявление на регистрацию Договора в торговой системе, при условии подачи такого заявления за два рабочих дня до начала первого месяца поставки. Окончание: по 31.12.2018. Вопрос №4: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 полугодие 2017 года». Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 полугодие 2017 года, согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «РЭСК» 07.09.2017г. (Протокол №04/163-17 от 07.09.2017г.), согласно Приложению 3 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2017 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2017г. Протокол № 05/164-17 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №2-УК от 07.09.2017г.) С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” октября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.