Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 24. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 25. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 26. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 27. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 28. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 29. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 30. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года. Решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2015 года принять к сведению (приложение № 1 к решению). Вопрос № 2. Об утверждении условий договоров оказания услуг с привлеченными Ревизионной комиссией ПАО «Якутскэнерго» специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Якутскэнерго» за период 9 месяцев 2015 года. Решение: Утвердить следующие условия договоров оказания услуг, заключаемых ПАО «Якутскэнерго» с Кудряшовым Валентином Геннадьевичем, Сидоренко Александром Александровичем, Белоусовым Василием Александровичем - привлеченными специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества, для проведения ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Якутскэнерго» за период 9 месяцев 2015 года: Стороны договоров: Заказчик - ПАО «Якутскэнерго»; Исполнитель - Кудряшов Валентин Геннадьевич. Исполнитель - Сидоренко Александр Александрович. Исполнитель - Белоусов Василий Александрович. Предмет договоров: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в качестве привлеченного специалиста провести работу по участию в проверке Ревизионной комиссией ПАО «Якутскэнерго» отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Якутскэнерго» за период 9 месяцев 2015 года. Цена договоров: Сумма вознаграждения составляет 48 398 (Сорок восемь тысяч триста девяносто восемь) руб. 00 копеек. Выплата компенсаций по договорам: Заказчик возмещает Исполнителю расходы по проезду и проживанию в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. Порядок расчетов по договорам: Расчет производится в недельный срок после подписания Заключения Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго». Срок проведения проверки: Срок проведения проверки с 19.10.2015 по 27.11.2015. Срок действия договоров: Вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами условий договора. Вопрос № 3. Об изменении состава Центральной закупочной комиссии ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Центральной закупочной комиссии (далее - ЦЗК) ПАО «Якутскэнерго». 2. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК ПАО «Якутскэнерго»: 1. Чурилов Дмитрий Викторович – заместитель генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» - председатель ЦЗК; 2. Гришин Вячеслав Михайлович – директор по закупкам ПАО «РАО ЭС Востока» - заместитель председателя ЦЗК; 3. Запрягаева Нина Липатовна – первый заместитель генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» – исполнительный директор - член ЦЗК; 4. Бородин Виктор Николаевич – заместитель генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» - член ЦЗК; 5. Каплун Алексей Александрович – заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «РАО ЭС Востока» - член ЦЗК; 6. Жадовец Евгений Михайлович - заместитель генерального директора по производству ПАО «РАО ЭС Востока» - член ЦЗК; 7. Хмарин Виктор Викторович - заместитель генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» - член ЦЗК. Вопрос № 4. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Якутскэнерго» и ДЗО: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб» на 2016-2018 годы, заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Решение: Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «Якутскэнерго» и ДЗО: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб» на 2016-2018 годы, заключаемый Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений (приложение № 2 к решению). Вопрос № 5. Об определении жилищной политики ПАО «Якутскэнерго» в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в 2015 году. Решение: 1. Утвердить скорректированный перечень работников ПАО «Якутскэнерго», претендующих на предоставление корпоративной поддержки компенсационного характера на улучшение жилищных условий в 2015 году в форме субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным для приобретения (строительства) жилых помещений в собственность в соответствии с приложением № 3 к решению. 2. Утвердить перечень молодых специалистов ПАО «Якутскэнерго», претендующих на предоставление в 2015 году корпоративной поддержки в компенсационной форме на уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту для улучшения жилищных условий в соответствие с приложением № 4 к решению. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора на прием, хранение и отпуск моторных, энергетических, трансмиссионных, гидравлических масел, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора на прием, хранение и отпуск моторных, энергетических, трансмиссионных, гидравлических масел, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора аренды нежилых помещений общей площадью 1 463,19 кв. м, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, д.2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №8. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №10. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №12. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора оказания услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей автотранспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора возмездного оказания услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей автотранспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №13. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» соглашения об установлении сервитута на земельный участок, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» соглашения об установлении сервитута на земельный участок, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного соглашения не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №14. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по ремонту напорного коллектора трубопровода жидкого топлива с заменой участков трубопровода главного корпуса Якутской ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по ремонту напорного коллектора трубопровода жидкого топлива с заменой участков трубопровода главного корпуса Якутской ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №15. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение спортивного зала по ул. Жорницкого в 17 квартале г. Якутска (ИП Бельчук А.В.)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение спортивного зала по ул. Жорницкого в 17 квартале г. Якутска (ИП Бельчук А.В.)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №16. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» дополнительного соглашения № 1 к договору перевозки нефтепродуктов № 271/438 от 14.09.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №17. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» дополнительного соглашения № 2 к договору перевозки нефтепродуктов № 271/421 от 17.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» дополнительного соглашения №2 к договору перевозки нефтепродуктов №271/421 от 17.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 2 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №18. Об избрании членов Правления ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Правления ПАО «Якутскэнерго», избранного Советом директоров Общества (протокол № 2 от 25.02.2011, протокол № 5 от 11.04.2011, протокол № 17 от 25.12.2012, протокол № 4 от 05.03.2013). 2. Расторгнуть «30» ноября 2015 года договоры на выполнение функций члена Правления, заключенные с членами действующего состава Правления ПАО «Якутскэнерго». 3. Избрать Правление ПАО «Якутскэнерго» в следующем составе: - Тарасов Олег Владимирович - генеральный директор ПАО «Якутскэнерго», председатель Правления ПАО «Якутскэнерго»; - Слоик Александр Степанович - первый заместитель генерального директора ПАО «Якутскэнерго»; - Гаврилов Сергей Юрьевич - первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Якутскэнерго»; - Дьяконов Петр Михайлович - заместитель генерального директора по экономике ПАО «Якутскэнерго»; - Савчук Юрий Степанович - заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Якутскэнерго»; - Саначев Андрей Федорович - заместитель генерального директора по инновациям и развитию ПАО «Якутскэнерго»; - Сологуб Оксана Леонидовна - главный бухгалтер ПАО «Якутскэнерго»; - Сысолятина Ирина Петровна - заместитель генерального директора по корпоративному управлению и персоналу ПАО «Якутскэнерго». 4. Уполномочить генерального директора ПАО «Якутскэнерго» Тарасова О.В. определить условия договоров и подписать с членами Правления ПАО «Якутскэнерго» от имени Общества договоры на выполнение функций членов Правления ПАО «Якутскэнерго». 5. Установить, что вознаграждения и компенсации за выполнение функций членов Правления ПАО «Якутскэнерго» не выплачиваются. Вопрос №19. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» агентского договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение агентского договора, заключаемого между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №20. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору № 2С/Э от 30.12.2013, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2С/Э от 30.12.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения к договору № 2С/Э от 30.12.2013 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №21. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «Передвижная энергетика» договора купли-продажи товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «Передвижная энергетика» договора купли-продажи товара (двигатели Д-014), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №22. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора уступки права требования (цессии) дебиторской задолженности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора уступки права требования (цессии), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №23. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора оказания транспортных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора оказания транспортных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №24. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №25. О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам: Об утверждении скорректированной Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2015 года. Решение: 1. Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2015 года на сумму 22 509 000 (Двадцать два миллиона пятьсот девять тысяч) рублей согласно приложению №27 к решению. 2. Одобрить совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества на сумму 22 509 000 (Двадцать два миллиона пятьсот девять тысяч) рублей в рамках скорректированной Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2015 года. Вопрос №26. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по реконструкции аккумуляторной батареи №4 Якутской ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по реконструкции аккумуляторной батареи № 4 Якутской ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №27. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по реконструкции с заменой электролизера (генератора водорода) в электролизной Якутской ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по Реконструкции с заменой электролизера (генератора водорода) в электролизной Якутской ГРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №28. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора аренды имущества локальных ДЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора аренды имущества локальных ДЭС, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №29. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора купли-продажи нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора купли-продажи нефтепродуктов (дизельное топливо, масла моторные, смазки некондиционные), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №30. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго»: АО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Энерготрансснаб» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энерготрансснаб» О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Энерготрансснаб»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Полномочия Генерального директора АО «Энерготрансснаб» Жарниковой Татьяны Александровны считать прекращенными и трудовой договор от 24 апреля 2015 года с ней расторгнутым 15 декабря 2015 г. на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2. Поручить представителям ПАО «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Энерготрансснаб» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энерготрансснаб» Об избрании Генерального директора АО «Энерготрансснаб»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Генеральным директором АО «Энерготрансснаб» Поливоду Сергея Васильевича с 16 декабря 2015 года. 2. Уполномочить Директора по персоналу ПАО «РАО ЭС Востока» Пак Викторию Евгеньевну определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором АО «Энерготрансснаб» Поливодой Сергеем Васильевичем и подписать его от имени Общества. 3. Поручить Генеральному директору АО «Энерготрансснаб» обеспечить: - в течение трех рабочих дней с момента изменения сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, сообщить об этом в регистрирующий орган. - информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 ноября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2015 года, протокол № 14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «01» декабря 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.