Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; - об утверждении внутренних документов эмитента. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Определить цену (денежную оценку) имущества, приобретаемого (земельные участки со зданиями и жилыми домами)/отчуждаемого (денежные средства в рублях РФ) Обществом по взаимосвязанным сделкам – заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества с Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575) - в совершении которых имеется заинтересованность, в следующем размере: 1 248 987 095,56 (Один миллиард двести сорок восемь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девяносто пять) рублей 56 копеек, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2) Одобрить взаимосвязанные сделки – заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575) – в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: 1. Договор купли-продажи № 3-П объектов недвижимого имущества со следующими существенными условиями: Стороны: Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575); Покупатель: Общество. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество - земельные участки и расположенные на них жилые дома, указанные в Приложении №1 к Протоколу заседания Совета Директоров. Цена договора: 103 892 308 (сто три миллиона восемьсот девяносто две тысячи триста восемь) рублей, НДС не облагается. Порядок оплаты: Оплата цены приобретаемого имущества производится Покупателем на расчетный счет Продавца, указанный Договоре, в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи этого имущества. Передаваемое по договору купли-продажи № 3-П недвижимое имущество (земельные участки и расположенные на них жилые дома) обременено залогом в соответствии с договором ипотеки № 3071/2-14 от 04.04.2014 г., заключенным между Продавцом и КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО). В связи с изменением собственника недвижимого имущества, находящегося в залоге по договору ипотеки № 3071/2-14 от 04.04.2014 г. поручить Генеральному директору Общества заключить Дополнительное соглашение к договору ипотеки № 3071/2-14 от 04.04.2014 г. с КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово», предметом которого будет являться изменение лица, выступающего залогодателем. 2. Договор купли-продажи № 4-П объектов недвижимого имущества со следующими существенными условиями: Стороны: Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575); Покупатель: Общество. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество - земельные участки и расположенные на них жилые дома, указанные в Приложении №2 к Протоколу заседания Совета Директоров. Цена договора: 335 609 556,56 (триста тридцать пять миллионов шестьсот девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 56 копеек, в т.ч. НДС 18% 8 470 429,20 (восемь миллионов четыреста семьдесят тысяч четыреста двадцать девять) рублей 20 копеек. Порядок оплаты: Оплата цены приобретаемого имущества производится Покупателем на расчетный счет Продавца, указанный Договоре, в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи этого имущества. 3. Договор купли-продажи № 5-П объектов недвижимого имущества со следующими существенными условиями: Стороны: Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575); Покупатель: Общество. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить недвижимое имущество земельные участки и расположенные на них жилые дома, указанные в Приложении №3 к Протоколу заседания Совета Директоров. Цена договора: 809 485 231 (восемьсот девять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч двести тридцать один) рубль, НДС не облагается. Порядок оплаты: Оплата цены приобретаемого имущества производится Покупателем на расчетный счет Продавца, указанный Договоре, в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи. Передаваемые по договору купли-продажи № 5-П земельные участки обременены залогом в соответствии с договорами об ипотеке (залоге недвижимости) № 061/036-12 от 16.04.2012 г., № 062/036-12 от 16.04.2012 г., № 024/036-13 от 20.03.2013 г., а также в соответствии с договорами о последующей ипотеке (залоге недвижимости) № 080/039-13 от 28.05.2013 г., № 081/039-13 от 28.05.2013 г., № 083/039-13 от 28.05.2013 г., заключенными между Продавцом и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). В связи с изменением собственника недвижимого имущества, находящегося в залоге по договорам об ипотеке (залоге недвижимости) № 061/036-12 от 16.04.2012 г., № 062/036-12 от 16.04.2012 г., № 024/036-13 от 20.03.2013 г., а также по договорам о последующей ипотеке (залоге недвижимости) № 080/039-13 от 28.05.2013 г., № 081/039-13 от 28.05.2013 г., № 083/039-13 от 28.05.2013 г., поручить Генеральному директору Общества заключить Дополнительные соглашения к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) № 061/036-12 от 16.04.2012 г., № 062/036-12 от 16.04.2012 г., № 024/036-13 от 20.03.2013 г., а также к договорам о последующей ипотеке (залоге недвижимости) № 080/039-13 от 28.05.2013 г., № 081/039-13 от 28.05.2013 г., № 083/039-13 от 28.05.2013 г. с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово», предметом которых будет являться изменение лица, выступающего залогодателем. 3) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - отчуждаемого Обществом по сделке – заключение Дополнительного соглашения № 03412/373/30007/2-03 к Договору страхования имущества № 03412/373/30007/2 от «20» апреля 2012 года между Обществом, Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730) и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 4 413 146 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч сто сорок шесть) рублей 69 копеек, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 4) Одобрить сделку – заключение Дополнительного соглашения № 03412/373/30007/2-03 к Договору страхования имущества № 03412/373/30007/2 от «20» апреля 2012 года между Обществом, Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование» и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Страховщик: Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730, сокращенное наименование – ОАО «АльфаСтрахование»), Страхователь: Общество с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575); Новый Страхователь: Общество. Предмет Дополнительного соглашения: 1) перевод прав и обязанностей по Договору страхования со страхователя ООО «Пестово» на ОАО «ОПИН» в связи с продажей Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» застрахованного по Договору страхования имущества новому собственнику ОАО «ОПИН»; 2) изменение перечня предметов страхования; 3) изменение срока действия договора; 4) изменение размера страховой премии. Объект страхования: имущество, являющееся предметом залога согласно Договору №080/039-13 о последующей ипотеке (залоге недвижимости) от 28.05.2013, Договору №081/039-13 о последующей ипотеке (залоге недвижимости), Договору №083/039-13 о последующей ипотеке (залоге недвижимости) от 28.05.2013, заключенными в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору №00-039/КЛ-13 на открытие кредитной линии (с лимитом выдачи) от 28.05.2013г., Договору №119/062-14 о последующей ипотеке (залоге недвижимости) от 03.09.2014, Договору №120/062-14 о последующей ипотеке (залоге недвижимости) от 03.09.2014, Договору №121/062-14 о последующей ипотеке (залоге недвижимости) от 03.09.2014, Договору №122/062-14 о последующей ипотеке (залоге недвижимости) от 03.09.2014, заключенным между ООО «Пестово» и банком АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). Перечень застрахованного имущества с учетом Дополнительного соглашения № 03412/373/30007/2-03 к Договору страхования имущества № 03412/373/30007/2 указан в Приложении № 4 к Протоколу заседания Совета Директоров. Срок действия договора страхования с учетом Дополнительного соглашения № 03412/373/30007/2-03: Договор вступает в силу с 20 апреля 2012 г. и действует по 15 марта 2019 г. Общая страховая сумма с 01 сентября 2014 года и на все последующие периоды ответственности составляет 666 729 596,00 (Шестьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот двадцать девять тысяч пятьсот девяносто шесть и 00/100) рублей. Общая страховая премия, подлежащая выплате Новым Страхователем (цена дополнительного соглашения № 03412/373/30007/2-03 к Договору страхования имущества № 03412/373/30007/2): 4 413 146 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч сто сорок шесть) рублей 69 копеек. 5) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - отчуждаемого Обществом по сделке – заключение договора аренды недвижимого имущества с Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» (ОГРН 1027739268699) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 51 476 002 (Пятьдесят один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч два) рубля 38 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6) Одобрить сделку – заключение договора аренды недвижимого имущества между Обществом и Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендодатель: Закрытое акционерное общество «КРАУС-М»; Арендатор: Общество. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (Объект аренды), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по истечении срока действия договора аренды недвижимого имущества в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Объектом аренды являются нежилые помещения общей площадью 1 826,4 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть целых и одна четвертая квадратных метров), расположенные по адресу г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1, принадлежащие Арендодателю на праве собственности. Объект аренды предоставляется Арендатору в качестве офисного помещения для обеспечения деятельности, предусмотренной его уставными документами, при условии, что данная деятельность не противоречит действующему законодательству РФ. Срок договора: договор вступает в силу с «01» августа 2014 года по «30» июня 2015 года. Цена договора: 51 476 002 (Пятьдесят один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч два) рубля 38 копеек, включая НДС. 7) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - приобретаемого Обществом по сделке – заключение договора субаренды с Закрытым акционерным обществом «Рублево» (ОГРН 1025002868550) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 108 533 (Сто восемь тысяч пятьсот тридцать три) рубля 37 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8) Одобрить сделку – заключение договора субаренды между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Рублево» (ОГРН 1025002868550) – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендатор: Общество; Субарендатор: Закрытое акционерное общество «Рублево» (ОГРН 1025002868550); Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату определенную договором субаренды недвижимое имущество (далее Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по истечении срока действия договора субаренды в исправном состоянии. Объектом субаренды по договору субаренды является часть нежилого помещения – часть комнаты № 535 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1 (Общая площадь арендуемого помещения – 3,7 кв. м). Субарендатору передаются во временное пользование телефонные линии с абонентскими номерами: (495) 363-22-11, а также офисная мебель, принадлежащая на праве собственности Арендатору. Срок договора: договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи и действует 11 (одиннадцать) месяцев. Цена договора: 108 533 (Сто восемь тысяч пятьсот тридцать три) рубля 37 копеек, в том числе НДС 9) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - приобретаемого Обществом по сделке – заключение договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» (ОГРН 1037739926872) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 891 275 (Восемьсот девяносто одна тысяча двести семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 10) Одобрить сделку – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Групп» (ОГРН 1037739926872) – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендатор: Общество; Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Строй Групп» (ОГРН 1037739926872); Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату определенную договором субаренды недвижимое имущество (далее Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по истечении срока действия договора субаренды в исправном состоянии. Объектом субаренды по договору субаренды являются нежилые помещения, - комнаты № 340 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 6 кв.м.), комнаты № 676 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 10 кв.м.), комнаты № 576 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 14.5 кв.м.). Субарендатору передаются во временное пользование телефонные линии с абонентскими номерами: (495) 363-22-11, а также офисная мебель, принадлежащая на праве собственности Арендатору. Срок договора: договор вступает в силу с «01» августа 2014 года и действует по «30» июня 2015 года. Цена договора: 891 275 (Восемьсот девяносто одна тысяча двести семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 11) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - приобретаемого Обществом по сделке – заключение договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» (ОГРН 1027700087051) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 2 207 590 (Два миллиона двести семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 12) Одобрить сделку – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» (ОГРН 1027700087051) – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендатор: Общество; Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «ИР Девелопмент» (ОГРН 1027700087051); Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату определенную договором субаренды недвижимое имущество (далее Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по истечении срока действия договора субаренды в исправном состоянии. Объектом субаренды является часть нежилого помещения – комнаты № 574 (Общая площадь арендуемого помещения – 15,9 кв.м.), комнаты № 681 (Общая площадь арендуемого помещения – 22,6 кв.м.), комнаты № 544 (Общая площадь арендуемого помещения – 5 кв.м.); комнаты № 683 (Общая площадь арендуемого помещения – 32,7 кв.м.); комнаты № 676 (Общая площадь арендуемого помещения – 5 кв.м.) (далее по тексту - «Помещения») расположение указанных частей в составе помещения отражено на планах, прилагаемых к договору субаренды и являющихся его неотъемлемой частью). Помещения расположены в здании по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1. Общая площадь всех арендуемых Помещений по договору субаренды составляет 81,2 кв. м. Субарендатору передаются во временное пользование телефонные линии с абонентскими номерами: (495) 363-22-11, а также офисная мебель, принадлежащая на праве собственности Арендатору. Срок договора: Договор вступает в силу с «01» августа 2014 года и действует по «30» июня 2015 года. Цена договора: 2 207 590 (Два миллиона двести семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 13) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - приобретаемого Обществом по сделке – заключение договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Мартемьяново» (ОГРН 1055005602475) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 108 533 (Сто восемь тысяч пятьсот тридцать три) рубля 37 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 14) Одобрить сделку – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Мартемьяново» (ОГРН 1055005602475), – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендатор: Общество; Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Мартемьяново» (ОГРН 1055005602475); Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату определенную договором субаренды недвижимое имущество (далее Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по истечении срока действия договора субаренды в исправном состоянии. Объектом субаренды по договору субаренды является часть нежилого помещения – часть комнаты № 535 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1 (Общая площадь арендуемого помещения – 3,7 кв. м). Субарендатору передаются во временное пользование телефонные линии с абонентскими номерами: (495) 363-22-11, а также офисная мебель, принадлежащая на праве собственности Арендатору. Срок договора: договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи и действует 11 (одиннадцать) месяцев. Цена договора: 108 533 (Сто восемь тысяч пятьсот тридцать три) рубля 37 копеек, в том числе НДС. 15) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - приобретаемого Обществом по сделке – заключение договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «КП «Мартемьяново» (ОГРН 1067746404648) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 991 375 (Девятьсот девяносто одна тысяча триста семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 16) Одобрить сделку – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «КП «Мартемьяново» (ОГРН 1067746404648), – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендатор: Общество; Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «КП «Мартемьяново» (ОГРН 1067746404648); Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату определенную договором субаренды недвижимое имущество (далее Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по истечении срока действия договора субаренды в исправном состоянии. Объектом субаренды является часть нежилого помещения – комнаты № 677 (площадью 17,5 кв.м.), № 340 (площадью 6 кв.м.), № 544 (площадью 5 кв.м.) и № 676 (площадью 5 кв.м.) (далее по тексту - «Помещения»), расположенные в здании по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1. Общая площадь арендуемых Помещений в соответствии с Договором составляет 33,5 кв.м. Субарендатору передаются во временное пользование телефонные линии с абонентскими номерами: (495) 363-22-11, а также офисная мебель, принадлежащая на праве собственности Арендатору. Срок договора: Договор вступает в силу с «01» августа 2014 года и действует по «30» июня 2015 года. Цена договора: 991 375 (Девятьсот девяносто одна тысяча триста семьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 17) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - приобретаемого Обществом по сделке – заключение договора субаренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575), - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 204 995,00 (двести четыре тысячи девятьсот девяносто пять рублей, 00 коп.), в том числе НДС, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 18) Одобрить сделку – заключение договора субаренды между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575), – в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендатор: Общество; Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «Пестово» (ОГРН 1047796489575); Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить Субарендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату определенную договором субаренды недвижимое имущество (далее Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендатору по истечении срока действия договора субаренды в исправном состоянии. Объектом субаренды является часть нежилого помещения – комнаты № 577 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 28.20 кв.м.), комнаты № 575 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 29.00 кв.м.), комнаты № 679а здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 17.90 кв.м.), комнаты № 340 здания, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1 (Общая площадь арендуемого помещения – 6.00 кв.м.). Субарендатору передаются во временное пользование телефонные линии с абонентскими номерами: (495) 363-22-11, а также офисная мебель, принадлежащая на праве собственности Арендатору. Срок договора: Договор вступает в силу с «01» августа 2014 года и действует по «30» июня 2015 года. Цена договора: 204 995,00 (двести четыре тысячи девятьсот девяносто пять рублей, 00 коп.), в том числе НДС. 19) Утвердить Положение О Комитете по аудиту Общества в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2014 года, № 180. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “23” сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.