Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 27 декабря 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2017 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров. 2. Избрание лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в его отсутствие. 3. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции. 4. Избрание Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 5. Утверждение Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества. 6. Создание Комитета по стратегии Совета директоров Общества. 7. Утверждение Положения о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров Общества. 8. Создание Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров Общества. 9. Признание утратившим силу и прекращение действия Положения о Контрольно-ревизионной службе Общества. 10. Признание утратившей силу и прекращение действия Политики в области внутреннего аудита Общества. 11. Освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита. 12. Согласование кандидатуры на должность Директора Департамента внутреннего аудита. 13. Утверждение Положения о системе внутреннего контроля и управления рисками в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.С. Черкасов (подпись) 3.2. Дата 27” декабря 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.