Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 26 июня 2017 года от 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 26 мая 2017 года. Результаты голосования: по вопросу 1 повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки по заключению кредитного договора (возобновляемой кредитной линии) между ПАО «НЕФАЗ» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу 2 повестки дня «О согласии на совершение сделки по заключению договора поручительства, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О согласии на совершение крупной сделки по заключению кредитного договора (возобновляемой кредитной линии) между ПАО «НЕФАЗ» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» принято следующее решение: В соответствии с пп.17, 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» (далее ПАО «НЕФАЗ») крупной сделки по заключению кредитного договора (возобновляемой кредитной линии) с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» на следующих существенных условиях: - вид и предмет сделки: кредитный договор (возобновляемая кредитная линия); - БАНК: АО «Акционерный Банк «РОССИЯ»; - ЗАЕМЩИК: ПАО «НЕФАЗ»; - сумма кредита (возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности ЗАЕМЩИКА (далее – Лимит задолженности) 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей; - размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 345 000 000 рублей, что составляет 29,14% от балансовой стоимости активов ПАО «НЕФАЗ» по состоянию на 31.03.2017г.; - стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления (финансовой) отчетности: 4 615 313 000 рублей по состоянию на 31.03.2017 года. - цель кредита: финансирование текущей деятельности; - срок окончательного возврата кредита – 2020 год. - срок пользования траншем: до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно, от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней включительно; - процентная ставка: 10 %. - поручительство: поручительство ПАО «КАМАЗ» за исполнение ПАО «НЕФАЗ» всех его обязательств по кредитному договору (возобновляемой кредитной линии); - остальные условия сделки: согласно кредитного договора (возобновляемой кредитной линии). 2) Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению договора поручительства, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Руководствуясь пп.18 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки по заключению ПАО «НЕФАЗ» соглашения с ПАО «КАМАЗ» о вознаграждении за предоставляемое поручительство перед АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Стороны сделки: ПАО «НЕФАЗ», ПАО «КАМАЗ». Сумма сделки: 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей. Заинтересованные лица: 1. ПАО «КАМАЗ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом (владеет более 50% голосующих акций сторон по сделке); 2. Председатель Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Герасимов Ю.И. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Правления ПАО «КАМАЗ» и Председателем Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»; 3. Член Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» Максимов А.А. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Правления ПАО «КАМАЗ» и Членом Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.06.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.06.2017 г., протокол № 4 (209). 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист (доверенность от 26.12.2016 №176) Г.Р. Игнатова (подпись) 3.2. Дата « 26» июня 2017 г. М. П. 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист службы корпоративного управления (доверенность от 03.08.2016 № 95/1) Гузель Римовна Игнатова 3.2. Дата 26.06.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.