Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)» открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ОАК». Результаты голосования - решение принято большинством голосов. 3. Об утверждении Положения о закупочной деятельности ОАО «ОАК» в новой редакции. Результаты голосования - решение принято большинством голосов. 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: по подпункту 1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 3. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 4. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 5. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 6. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 7. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 8. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 9. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 10. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 11. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 12. – в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 13. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 14. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 15. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 16. – в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 17. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 18. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 19. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 20. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 21. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 22. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 23. – в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 24. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 25. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 26. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 27. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 28. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 29. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ОАК»»: Избрать председателем Совета директоров ОАО «ОАК» Дмитриева Владимира Александровича. По вопросу: «Об утверждении Положения о закупочной деятельности ОАО «ОАК» в новой редакции»: Утвердить Положение о закупочной деятельности ОАО «ОАК» в новой редакции (приложение 1 к протоколу). По вопросу: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о предоставлении государственной гарантии между ОАО «ОАК», Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «Сбербанк России». 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РСК «МиГ» дополнительного выпуска. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НАЗ «Сокол» дополнительного выпуска. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» дополнительного выпуска. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ил» дополнительного выпуска. 6. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору займа №944-516-12/12 от 07.12.2012 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова». 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №2 к договору займа №936-501-12/10 от 07.12.2010 между ОАО «ОАК» и ОАО «ОАК-ТС». 8. Учитывая, что предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №5 к договору займа № 12-08-09/10 от 10 августа 2009 г. между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП», является имущество, стоимость которого превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» на последнюю отчетную дату, вынести вопрос об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» и рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» одобрить указанную сделку. 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №4 к договору займа №28-12-09/23 от 21 января 2010 г. между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №4 к договору займа №437-501-06/10 24.06.2010 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №3 к Договору займа №717-501-10/10 от 01.10.2010 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства №85140028/2 между ОАО «ОАК» и ОАО «Сбербанк России» по обязательствам ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства №П-5952/13 между ОАО «ОАК» и КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО) по обязательствам ЗАО «Авиастар-СП» в редакции дополнительного соглашения №1 к нему. 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №2 к договору займа №666-501-09/10 от 20 сентября 2010 года между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №3 к договору займа №62-516-01/12 от 28.03.2012 между ОАО «ОАК» и ОАО «ОАК-ТС». 16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №481пч/12 от 20 марта 2013 г. между ОАО «ОАК» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ОАО «ОАК-ТС». 17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №7 к Договору займа №271-19-04/10 от 28 апреля 2010 г. между ОАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова». 18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №1 к Договору займа №207-516-04/13 от 10.04.2013 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова». 19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №4 к Договору займа №62-516-01/12 от 28.03.2012 между ОАО «ОАК» и ОАО «ОАК-ТС» 20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор о предоставлении гарантии по обратному выкупу воздушных судов между ОАО «ОАК» и ОАО «Ильюшин Финанс Ко.». 21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды нежилых помещений общей площадью 4 480,0 кв.м, заключаемый между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ». 22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: г. Москва, 1-й Боткинский пр-д, д.11, между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ». 23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор субаренды между ОАО «ОАК» и НП «САП». 24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг по подготовке к вводу в эксплуатацию инженерных систем и оборудования здания Штаб-квартиры ОАО «ОАК», расположенного по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Туполева, заключаемый между ОАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова». 25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг по контролю за техническим состоянием выставочного здания шале ОАО «ОАК» и внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, расположенного по адресу: Московская область, г. Жуковский, Жуковский-2 (ЛИИ), в период консервации указанного здания, заключаемый между ОАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова». 26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение об урегулировании задолженности по договорам займа между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». 27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение об урегулировании задолженности между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». 28. Учитывая, что предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - государственного контракта № Н/4/3-13-ДОГОЗ между ОАО «ОАК» и Минобороны России, является имущество, стоимость которого превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» на последнюю отчетную дату, вынести вопрос об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «ОАК» и рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОАК» одобрить указанную сделку. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2014 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2014 № 104. 3. Подпись 3.1 Исполнительный Вице-президент На основании доверенности от 16.04.2014 №60 А.В. Туляков 3.2. Дата: 24 сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.