Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. «ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ: О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименованиеэмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва». 1.2. Сокращенное фирменноенаименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д.4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сетиИнтернет, используемой эмитентомдля раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» (далее – Корпорация), на котором принято соответствующее решение: 15.05.2009 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «РКК «Энергия», на котором принято соответствующее решение: 19.05.2009г., протокол № 12. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «РКК «Энергия»: Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров Корпорации:- Утверждение годового отчета ОАО «РКК «Энергия» за 2008 год. - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РКК «Энергия». - Утверждение распределения прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2008 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2008 года (включая размер, сроки и форму выплаты дивидендов). - Утверждение аудитора ОАО «РКК «Энергия» на 2009 год. - Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. - Избрание членов Совета директоров Корпорации. - Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации. - Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности. 2.4. Информация о дате и месте проведения годового общего собрания акционеров Корпорации содержится в сообщении «Решения, принятые Советом Директоров», опубликованном 07.05.2009 г. на странице в сети Интернет, используемой Корпорацией для раскрытия информации. 3. Подпись 3.1. И.о. руководителя Департамента организационно-правовых и имущественных отношений _____________ С.В. Чадина 3.2. Дата “ 19” мая 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.