Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Сахалинэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента: 1026500522685 1.5. ИНН эмитента: 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2019 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.12.2019 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 3: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 6: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 7: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 8: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС №9: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 10: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 11: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 12: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 13: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 14: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 15: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 16: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 17: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 18: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 19: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Куликов Е.В.) – 4 голоса. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 4 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 4 квартал 2019 года (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2020-2024гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Сахалинэнерго» на 2020-2024 гг. (приложение №2 к решению). ВОПРОС № 3: Об утверждении Страховщиков Общества на 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2020 года согласно приложению №3 к решению. ВОПРОС № 4: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Сахалинская ГРЭС-2» дополнительного соглашения № 5 к Договору на оказание услуг по оперативно-техническому управлению оборудованием и несению нагрузки агрегатами электростанции объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-ая очередь)» № СГРЭС-17/0028(САХ-17/1137) от 04.12.2017 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что размер стоимости услуг по договору № СГРЭС-17/0028 от 04.12.2017 (далее – Договор) на оказание услуг по оперативно-техническому управлению оборудованием и несению нагрузки агрегатами электростанции объекта «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-ая очередь)», заключенному между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Сахалинская ГРЭС-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительного соглашения №5 составляет 255 204 812 (Двести пятьдесят пять миллионов двести четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 24 копейки с учетом НДС (20%) – 51 040 962 (Пятьдесят один миллион сорок тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 45 копеек. 2. Дать согласие на заключение Соглашения к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Исполнитель - ПАО «Сахалинэнерго»; Заказчик - АО «Сахалинская ГРЭС-2». Предмет Соглашения: «1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «3.2. Дата окончания оказания Услуг по Договору – 31 декабря 2019 года. 2. Пункты 6.1. – 6.2 Договора изложить в следующей редакции: «6.1. Стоимость услуг по Договору (Цена Договора) составляет 255 204 812 (Двести пятьдесят пять миллионов двести четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 24 копейки без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 6.1.1. Стоимость Услуг в период со 02.04.2018 по 30.09.2019 в соответствии с Расчетом стоимости услуг (Приложение №1 к Договору) составляет 243 295 028 (Двести сорок три миллиона двести девяносто пять тысяч двадцать восемь) рублей 43 копейки без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 6.1.2. Стоимость Услуг в период с 01.07.2019 по 30.09.2019 составляет 5 614 310 (Пять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч триста десять) рублей 52 копейки без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 6.1.3. Стоимость Услуг в период с 01.10.2019 по 31.12.2019 составляет 6 295 473 (Шесть миллионов двести девяноста пять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 29 копеек без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 6.2. Стоимость Услуг, оказанных Исполнителем в каждом месяце в период со 02.04.2018 по 30.06.2019, определяется, исходя из стоимости одного человеко-часа, указанной в Приложении №1 к Договору и фактического количества отработанных человеко-часов персоналом Исполнителя согласно табелю учета рабочего времени. Стоимость Услуг, оказанных Исполнителем в каждом месяце в период с 01.07.2019 по 30.09.2019 и с 01.10.2019 по 31.12.2019, определяется пропорционально периоду, в котором Услуги были фактически оказаны. Цена Договора с учетом Соглашения: Определяется в соответствии с пунктом № 1 настоящего решения. Срок действия Соглашения: Вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, условия настоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2019. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: - ПАО «РусГидро», являющееся контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль) и АО «Сахалинская ГРЭС-2» (прямой контроль), которые являются сторонами в сделке. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до его совершения. ВОПРОС № 5: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро» Договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить, что предельная сумма займа по Договору, заключаемому между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 19 700 000 (Девятнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек. 2. Дать согласие на заключение Договора займа (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заемщик – ПАО «Сахалинэнерго»; Займодавец – ПАО «РусГидро». Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа, Займ), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа. Предельная сумма займа: 19 700 000 (Девятнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек. Процентная ставка за пользование Суммой займа: 0% (Ноль процентов) годовых. Срок возврата Займа: до востребования, но не позднее 5 (пяти) лет с даты заключения Договора, с возможностью установления графика погашения займа. Целевое использование Суммы займа: пополнение оборотных средств в целях финансирования расходов на оказание материальной помощи работникам обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС», переезжающим на постоянное место жительства в с. Ильинское Томаринского городского округа Сахалинской области. Условия предоставления Суммы займа: невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика. Условия досрочного возврата Суммы займа: Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата Займа. Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить Заем. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, является таковым: - ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль) и является стороной в сделке. 3. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана заимствований на 2020 год, Лимита стоимостных параметров заимствований и Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить план заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2020 год (приложение № 4 к решению). 2.1. Утвердить на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года Лимит стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: - до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (два) процента годовых; - более 12 месяцев - не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых. 2.2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. 3. Утвердить Лимит открытой валютной позиции Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2020 г. в размере 9000 долларов США. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2019 года (приложение №5 к решению), в том числе отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2019 года (приложение №6 к решению). ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 9 месяцев 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегий действий Общества с непрофильными активами за 9 месяцев 2019 года (приложение №7 к решению). ВОПРОС №9: Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Сахалинэнерго», утратившей силу. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Сахалинэнерго», утвержденную Советом директоров Общества 22.02.2018 (протокол от 22.02.2018 №10). ВОПРОС № 10: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Сахалинэнерго» на 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Сахалинэнерго» на 2020 год, согласно приложению №8 к решению. ВОПРОС № 11: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2020 год, согласно приложению №9 к решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования; - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы. ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года согласно приложению № 10 к решению. ВОПРОС № 13: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3-й квартал 2019 года согласно приложению № 11 к решению. ВОПРОС № 14: О заключении между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО Сбербанк генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, по результатам закупочной процедуры (лот № 320.1 ГКПЗ 2019), являющегося сделкой, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО Сбербанк генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, по результатам закупочной процедуры (лот № 320.1 ГКПЗ 2019), являющегося сделкой, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Заемщик – ПАО «Сахалинэнерго»; Кредитор – ПАО Сбербанк. Предмет Соглашения: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей операционной, инвестиционной деятельности и рефинансирования действующих кредитов. Цена Соглашения (Предельная сумма кредита): 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Проценты за пользование суммой кредита: ключевая ставка Банка России + маржа не более 1,15%. Условия предоставления Суммы кредита: Предоставление заемных средств Кредитором Заемщику осуществляется Кредитами (траншами) в размере и на условиях, согласованных Заемщиком и Кредитором, оформляемых отдельными Подтверждениями Сторон в пределах лимита Кредитной линии. Условия досрочного возврата Суммы кредита: Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредитов в отдельных случаях, указанных в Договоре. Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить сумму Кредита. Срок предоставления кредита по Соглашению: 7 (Семь) лет с даты подписания договора. Кредиты (транши) в рамках соглашения предоставляются на срок не более 5 (Пять) лет. ВОПРОС № 15: О заключении между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО Сбербанк генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, по результатам закупочной процедуры (лот № 320.2 ГКПЗ 2019), являющегося сделкой, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО Сбербанк генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, по результатам закупочной процедуры (лот № 320.2 ГКПЗ 2019), являющегося сделкой, цена которой превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Заемщик – ПАО «Сахалинэнерго»; Кредитор – ПАО Сбербанк. Предмет Соглашения: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей операционной, инвестиционной деятельности и рефинансирования действующих кредитов. Цена Соглашения (Предельная сумма кредита): 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Проценты за пользование суммой кредита: ключевая ставка Банка России + маржа не более 1,15%. Условия предоставления Суммы кредита: Предоставление заемных средств Кредитором Заемщику осуществляется Кредитами (траншами) в размере и на условиях, согласованных Заемщиком и Кредитором, оформляемых отдельными Подтверждениями Сторон в пределах лимита Кредитной линии. Условия досрочного возврата Суммы кредита: Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредитов в отдельных случаях, указанных в Договоре. Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить сумму Кредита. Срок предоставления кредита по Соглашению:7 (Семь) лет с даты подписания договора. Кредиты (транши) в рамках соглашения предоставляются на срок не более 5 (Пять) лет. ВОПРОС № 16: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) согласно приложениям № 12 и №13 к решению. 2. Выплату премии произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане ПАО «Сахалинэнерго» на 2019 год. ВОПРОС № 17: Об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 14 к решению. 2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2019 года – 2020 год в соответствии с приложением № 15 к решению. ВОПРОС № 18: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 03.12.2019 (протокол № 300) и размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему (далее – Положение). 2. Признать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества с 03.12.2019. ВОПРОС № 19: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК» Договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что стоимость по договору купли-продажи недвижимого и движимого имущества, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК» (далее – Договор) составляет 460 800 000 (Четыреста шестьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% – 76 800 000 (Семьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. 2. Дать согласие на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК» Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец: ПАО «Сахалинэнерго»; Покупатель: ОАО «СЭК». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя недвижимое и движимое имущество согласно перечню (приложение № 16 к решению), а Покупатель обязуется принять и оплатить за имущество цену в размере и порядке, предусмотренных Договором. Цена Договора: Определяется в соответствии с п.1 настоящего решения. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, является таковым: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке. - Плесяк Андрей Владимирович является одновременно членом Совета директоров сторон сделки: ПАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК». - Перелыгин Андрей Витальевич является одновременно членом Совета директоров сторон сделки: ПАО «Сахалинэнерго» и ОАО «СЭК». 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2019 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2019, протокол № 7 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 07.12.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” декабря 20 19 г. М.П. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО Сахалинэнерго И.А. Бутовский 3.2. Дата 30.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.