Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» Раскрытие инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №8 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №9 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №10 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №11 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №12 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов по вопросу №13 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноза на 2013 - 2016 годы, в том числе инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга»». 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и прогноз на 2013 - 2016 годы, в том числе инвестиционную программу, в соответствии с Приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г., согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о состоянии производственного травматизма по итогам 2011 года» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об анализе работы о состоянии производственного травматизма по итогам 2011 года согласно Приложению к решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 1 квартале 2012 года согласно Приложению к решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года, согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2012 года» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1-ом квартале 2012 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года»» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года»» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» за 1 квартал 2012 года. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 1 квартал 2012 года. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 1 квартал 2012 года. 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 1 квартал 2012 года. 5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 1 квартал 2012 года. Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 10 «Об одобрении договора купли-продажи проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ПС 110/10 кВ Колодезная» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: (Не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, Шевчук Александр Викторович). 1. Определить цену договора купли-продажи проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ПС 110/10 кВ Колодезная» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 87 760 (восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 13 387 (тринадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей 12 копеек. 2. Одобрить договор купли-продажи проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ПС 110/10 кВ Колодезная» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ОАО «МРСК Северного Кавказа». Продавец - ОАО «МРСК Юга». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить тома проектно-сметной документации на строительство объекта: «Реконструкция ПС 110/10 кВ Колодезная» (Приложение №2 к Договору), балансовой принадлежностью и эксплуатационной ответственностью отнесенной к ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - «Документация»), которая является частью проектно-сметной документации, по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ НПС-2 с заходами ВЛ 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 110 кВ». Цена Договора: Стоимость Документации составляет 87 760 (Восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 13 387 (Тринадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей 12 копеек. Срок действия Договора: договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания сторонами. Порядок разрешения споров: Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством РФ. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в установленном законодательством порядке. Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 11 «Об одобрении договора купли-продажи проектно-сметной документации по объекту: «ВЛ 110 кВ ПС НПС-3-ПС-Рагули» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: (Не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, Шевчук Александр Викторович). 1. Определить цену договора купли-продажи проектно-сметной документации по объекту: «ВЛ 110 кВ ПС НПС-3-ПС-Рагули» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 258 450 (Двести пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 39 424 (Тридцать девять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 58 копеек. 2. Одобрить договор купли-продажи проектно-сметной документации по объекту: «ВЛ 110 кВ ПС НПС-3-ПС-Рагули» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ОАО «МРСК Северного Кавказа». Продавец - ОАО «МРСК Юга». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель - принять и оплатить тома проектно-сметной документации на строительство объекта: «ВЛ 110 кВ ПС НПС-3-ПС-Рагули» (Приложение №2 к Договору), балансовой принадлежностью и эксплуатационной ответственностью отнесенной к ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - «Документация»), которая является частью проектно-сметной документации, по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ НПС-3 с заходами ВЛ 110 кВ и реконструкцией сети 110 кВ». Цена Договора: Стоимость Документации составляет 258 450 (Двести пятьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 39 424 (Тридцать девять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 58 копеек. Срок действия Договора: Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания сторонами. Порядок разрешения споров: Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством РФ. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в установленном законодательством порядке. Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 12 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: (Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович). 1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 228 813 (двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) руб. 56 коп. 2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение проектной и рабочей документации по реконструкции распределительных сетей филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора определяется сводной ведомостью стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 1 271 186 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 44 копейки, кроме того НДС составляет 228 813 (двести двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Порядок разрешения споров: В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат. Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 13 «Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: (Не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович, Юрчук Сергей Евгеньевич, Механошин Борис Иосифович). 1. Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 989 600 (девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копеек. 2. Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Урала» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Участник 1 - ОАО «МРСК Урала». Участник 2 - ОАО «МРСК Юга». Предмет Договора: «Участник 2» обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия среди команд из персонала служб изоляции и защиты от перенапряжений МРСК /РСК на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» (ОГРН 1076164009096, место нахождения 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32) в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с «Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО Холдинг МРСК», а «Участник 1» производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора и обеспечивает участие команды из персонала служб изоляции и защиты от перенапряжений МРСК /РСК в Мероприятии. Сущность услуги, оказываемой «Участником 2» «Участнику 1» в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки служб изоляции и защиты от перенапряжений персонала ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что в свою очередь позволит принимать ОАО «Холдинг МРСК» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО. Цена Договора: Размер стоимости услуг составляет 989 600 (девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, с учетом НДС 18% - 150 955 (сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. Порядок разрешения споров: Все споры, разногласия, возникшие при исполнении, изменении или расторжении Договора, разрешаются Сторонами, по возможности, путем переговоров, а при недостижении соглашения - в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Споры сторон по Договору разрешаются в претензионном порядке. В случае неурегулирования споров соответствующей претензией, в течение 20 календарных дней с момента обращения одной из сторон, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2012 года, протокол №90/2012. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению В.В. Карпенко (по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138-Д) (подпись) 3.2. Дата «18» июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.