Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16 июня 2020г. 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Член Совета директоров Криличевский Е.В. выбыл из состава Совета директоров- Уведомление от 25.05.2020 б/н. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1-му вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против»- 1 голос, «воздержался» - нет. По 2-му вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 5 голосов, «против»- нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по 1 вопросу повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Квалификация голосования по 2 вопросу повестки дня: в соответствии пп.20 п.12.1 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Орлов Д.С. – член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана за 1 квартал 2020 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана за 1 квартал 2020 года, в том числе отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года согласно Приложению №1. 2.ВОПРОС: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена Договора возмездного оказания услуг от 29.12.2017 № 710545/17-369 в редакции дополнительного соглашения № 2 между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго» и акционерным обществом «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт») составляет 23 784 972,2 (двадцать три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят два рубля) 20 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 3 964 162,03 (три миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два рубля) 03 копейки. 2. Дать согласие на заключение Договора возмездного оказания услуг от 29.12.2017 № 710545/17-369 в редакции дополнительного соглашения № 2 между публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго» и акционерным обществом «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») – «Заказчик»; Акционерное общество «Мосэнергосбыт» (АО «Мосэнергосбыт») – «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору: отсутствует. Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, основаниями, по которым лица заинтересованы в совершении сделки, являются: - контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», являющегося стороной в сделке. - член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - Орлов Д.С. занимает должность в органах управления ПАО «Мосэнергосбыт» - юридического лица, являющегося стороной в сделке; Предмет договора: Исполнитель обязуется по Заданию Заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность) по дистанционному обслуживанию клиентов Заказчика. Цена договора в редакции дополнительного соглашения: Стоимость услуг определяется Сметой и не может превышать 19 820 810 (девятнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч восемьсот десять) руб. 17 коп. без учета НДС. Сумма НДС по ставке согласно законодательству предъявляется Исполнителем Заказчику дополнительно к цене реализуемых услуг.». Срок Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Иные существенные условия договора: 1. Услуги оказываются в период с 01.01.2018 по 31.12.2020. 2. Договор может быть расторгнут досрочно при условии уведомления за 30 (тридцать) календарных дней по следующим основаниям: - по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменном виде; - в одностороннем порядке, по инициативе Заказчика, но при условии завершения расчетов с Исполнителем за оказанные Услуги; - по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и договором. Исполнитель обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя по форме, предусмотренной договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. 3. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течении 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуальные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных». - Заказчик обязуется раскрыть исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Заказчика по форме, предусмотренной Договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. - В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/ акций заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара). Заказчик обязуется в течении 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю актуальные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 16 июня 2020г., №261. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. 3.1. Заместитель генерального директора на основании доверенности от 12 мая 2020 г. № 76-с И.А. Гордеев 3.2. Дата: 16 июня 2020г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.