Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Газпром нефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000 г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров». 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 сентября 2008 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Газпром нефть» от 08 сентября 2008 г. № 172. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» 20 ноября 2008 года по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал корпуса CD, в 11 часов 00 минут в форме собрания. Определить дату, место и время начала регистрации участников собрания: 20 ноября 2008 г., по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал корпуса CD; в 10 часов 00 минут. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125 А. 2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 20 ноября 2008 г.: 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров. 2) Избрание членов Совета директоров. 3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 08 сентября 2008 года, конец операционного дня. 4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров 20 ноября 2008 г. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в «Российской газете», а также разместить на сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет, не позднее 11 сентября 2008 г. 5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Газпром нефть»; - Проекты решений по вопросам повестки дня собрания. Определить, что указанная информация (материалы), предоставляются акционерам с 30 октября 2008 г. по адресам: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125 А и 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5, лит. А, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов. 6. В случае невозможности участия во внеочередном общем собрании акционеров Председателя Совета директоров поручить председательствовать на внеочередном общем собрании акционеров Дюкову Александру Валерьевичу. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Дворцова Алексея Владимировича. 3. Подпись 3.1. Член Правления, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам Е.А.Илюхина (подпись) 3.2. Дата “ 08” сентября 2008г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.