Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: - «за» -9 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 1-му вопросу повестки дня: одобрение крупных сделок в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Квалификация голосования по 2,3,4 вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решения принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об одобрении крупной сделки. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1413-014-Л от 13 марта 2013г между ОАО «Саратовэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как крупной сделки не может превышать 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей по кредитным траншам и суммы процентов не более 119 921 000 (сто девятнадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча) рублей на весь срок соглашения. 2. Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии от 13 марта 2013 № 1413-014-Л между ОАО «Саратовэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в связи повышением процентной ставки, процентная ставка не должна превышать ставку рефинансирования Банка России увеличенную на 4,75 процента годовых, на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны Договора: Кредитор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); Заемщик – ОАО «Саратовэнерго». 2.2. Предмет и условия договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности; 2.3. Цена соглашения (лимит задолженности по кредитной линии): не более 700 000 000 рублей. 2.4. Срок действия кредитной линии: не более 36 месяцев с даты заключения кредитного соглашения; 2.5. Срок траншей: до 90 дней включительно; 2.6. Процентная ставка: не более ставки рефинансирования банка России увеличенной на 4,75 годовых на дату сделки, но в любом случае не более лимита стоимостных параметров заимствования, утвержденных Советом директоров Общества, на соответствующий период, в котором совершается сделка. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменениями Банка России ставки рефинансирования; 2.7. Цель кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности. 2.8. Обеспечение обязательств Заемщика: без обеспечения. 2.9. Иные условия: неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу - не более 0,03%; неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам- не более 0,06% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Право досрочного погашения кредита: без уплаты комиссии/платы за досрочное погашение с уведомлением банка не позднее, чем за 1 рабочий день. 2.10.Валюта Кредитной линии: рубли Российской Федерации. 2.11.Срок действия Договора: Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – «25» декабря 2015г. (включительно). ВОПРОС №2: Об определении перечня должностей, относящихся к категории высших ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Исключить с 01.11.2014 года из перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго», утвержденного Советом директоров ОАО «Саратовэнерго» (Протокол от 31.07.2014 года № 111) следующие должности: * заместитель генерального директора; * заместитель генерального директора по экономике и финансам. ВОПРОС №3: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» с 01.11.2014 года, (Решение Совета директоров Протокол от 27.03.2014 года № 104): * исключить из всего текста и приложений к Положению слова: «надбавка за ученую степень»; «за ученую степень»; * пункт 3.3.4. Положения исключить. 2. Остальные пункты Положения о материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго», оставить без изменения. ВОПРОС№4: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за июль 2014 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (Протокол от 23.05.2011 года № 45). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 сентября 2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 23 сентября 2014г., №114. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата: 24 сентября 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.