Полный текст:

Приложение 21 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б 1.4. ОГРН эмитента 1024700873801 1.5. ИНН эмитента 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vyborgshipyard.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”, газета “Выборг”. 1.9 Код факта 10 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09.06.2005, город Выборг, Приморское шоссе,2б 2.3. Кворум общего собрания: 76,15% голосов (кворум имеется). 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО Выборгский судостроительный завод за 2004 год, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора. Итоги голосования: Для голосования подано 76 бюллетеня. Признано недействительным 1 бюллетень. При подсчете голосов выявлено: «За» поданы 324 847 голосов, что составляет 99,82 % голосующих акций, зарегистрированных на собрании. «Против» поданы 176 голосов, что составляет 0.05 % голосующих акций, зарегистрированных на собрании. «Воздержался» поданы 172 голоса, что составляет 0,05 % голосующих акций, зарегистрированных на собрании. Не подсчитывалось – 57 голосов (0,02%). Решение принято большинством голосов. 2. О распределении прибыли по результатам 2004 года, в том числе о невыплате дивидендов по итогам 2004 года в связи с отсутствием прибыли по итогам 2004 года. Итоги голосования: Для голосования подано 76 бюллетеня. Признано недействительным 1 бюллетень. При подсчете голосов выявлено: «За» поданы 324 019 голосов, что составляет 99,56 % голосующих акций, зарегистрированных на собрании. «Против» поданы 761 голос, что составляет 0,23 % голосующих акций, зарегистрированных на собрании. «Воздержался» поданы 376 голосов, что составляет 0,12 % голосующих акций, зарегистрированных на собрании. Не подсчитывалось – 96 голосов (0,03%). Решение принято большинством голосов. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО Выборгский судостроительный завод. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Итоги кумулятивного голосования: Для голосования подано 76 бюллетеней. Признано недействительным 1 бюллетень. «Против» - 0 (0%) «Воздержался» - 0 (0%) Не подсчитывалось – 1 026 (0,04%) Голоса поданными «За» распределились между кандидатами следующим образом: 1. Абдуов Нурлан Канатович 323 679 (11,05%) 2. Атамкулов Бейбут Бакирович 324 263 (11,07%) 3. Баженов Владимир Васильевич 325 615 (11,12%) 4. Байхарашев Ельнар Рыскулбекович 323 781 (11,05%) 5. Варагян Давид Норикович 323 881 (11,06%) 6. Завьялов Сергей Николаевич 330 258 (11,28%) 7. Коновалов Александр Васильевич 327 030 (11,17%) 8. Ракишев Кенес Хамитович 323 681 (11,05%) 9. Рамазанов Асылмурат Сейдрахимович 323 690 (11,05%) 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Выборгский судостроительный завод. Итоги голосования: Для голосования подано 76 бюллетеней. Признано недействительным 1 бюллетень. Кандидат За Против Воздержался Не подсчитывалось 1. Солонов Николай Владимирович 325 011(99,87%) 110 (0,03%) 0 (0 %) 131 (0,04%) 2. Казакова Алла Михайловна 324 917(99,84 %) 172 (0,05 %) 34 (0,01 %) 129 (0,04 %) 3. СолодиковаГалина Александровна 324 950(99,85 %) 110 (0,03 %) 34 (0,01 %) 158 (0,05 %) Решение принято большинством голосов. 5. Об утверждении Аудитора ОАО Выборгский судостроительный завод. Итоги голосования: Для голосования подано 76 бюллетеней. Признано недействительным 1 бюллетень. При подсчете голосов выявлено: «За» поданы 324 915 голосов, что составляет 99,84 % голосующих акций, зарегистрированных на собрании. «Против» поданы 94 голоса, что составляет 0,03 % голосующих акций, зарегистрированных на собрании. «Воздержался» поданы 81 голос, что составляет 0,02 % голосующих акций, зарегистрированных на собрании. Не подсчитывалось – 162 голосов (0,05 %). Решение принято большинством голосов. 6. Об утверждении Устава ОАО «Выборгский судостроительный завод» в новой редакции. Итоги голосования: Для голосования подано 76 бюллетеней. Признано недействительным 1 бюллетень. При подсчете голосов выявлено: «За» поданы 324 744 голоса, что составляет 99,78 % голосующих акций, зарегистрированных на собрании. «Против» поданы 0 голосов, что составляет 0,00 % голосующих акций, зарегистрированных на собрании. «Воздержался» поданы 288 голосов, что составляет 0,07 % голосующих акций, зарегистрированных на собрании. Не подсчитывалось – 220 голосов (0,07%). 7. Об одобрении крупных сделок. Итоги голосования: Для голосования подано 75 бюллетеней. Признано недействительными 2 бюллетеня. При подсчете голосов выявлено: «За» поданы 324 862 голоса, что составляет 99,82 % голосующих акций, зарегистрированных на собрании. «Против» поданы 170 голосов, что составляет 0,05 % голосующих акций, зарегистрированных на собрании. «Воздержался» поданы 143 голосов, что составляет 0,04 % голосующих акций, зарегистрированных на собрании. Не подсчитывалось – 49 голосов (0,02 %). Решение принято большинством голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО Выборгский судостроительный завод за 2004 год, отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора. 2. Дивиденды за 2004 год по размещенным Обществом привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать в связи с отсутствием прибыли по итогам 2004 года. 3. Избрать в состав Совета директоров ОАО Выборгский судостроительный завод: Атамкулова Бейбута Бакировича, Баженова Владимира Васильевича, Завьялова Сергея Николаевича, Коновалова Александра Васильевича, Варагяна Давита Нориковича, Байхарашева Ельнара Раскулбековича, Рамазанова Асылмурата Сейдрахметовича, Ракишева Кенеса Хамитовича, Абдуова Нурлана Канатовича. 4. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО Выборгский судостроительный завод:- Солонова Николая Владимировича- Казакову Аллу Михайловну- Солодикову Галину Александровну 5. Утвердить аудитором ОАО «Выборгский судостроительный завод» на 2005 – 2006 год ООО «Институт независимых социально-экономических исследований» 6. Утвердить Устав ОАО «Выборгкий судостроительный завод» в новой редакции.7. Одобрить заключение договоров с ОАО «Банк «Санкт-Петербург», в том числе: - Кредитного договора на сумму 8200000 долларов США. - Договора ипотеки на общую сумму 9715501 долларов США - Договора залога имущественных прав на сумму 27030000 Евро - Соглашение о выдаче банковской гарантии на сумму 1 308 875 Евро - Договор ипотеки на общую сумму 53 115 483 рубля. - Договор залога движимого имущества на общую сумму 30 679 434,8 рубля. - Соглашение о выдаче банковской гарантии на сумму 681 150 Евро - Договор ипотеки на общую сумму 51 395 398 рублей. - Соглашение о выдаче банковской гарантии на сумму 2 433 450 Евро. - Договор залога движимого имущества на общую сумму 111 053 903,56 рублей. Генеральный директор ОАО «Выборгский судо! строительный завод» С.Н. Завьялов16.06.05 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.