Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 2: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 3: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2016 год, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет ПАО «МРСК Сибири» об организации и функционировании системы внутреннего контроля за 2016 год и реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить реализацию в 1 полугодии 2017 года следующих мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, неисполненных в 2016 году: ­ - внедрение механизмов оценки рисков при формировании производственной программы; ­ - разработка дорожной карты по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции; ­ - автоматизация контрольных процедур путем внедрения автоматизированной системы управления закупочной деятельностью, модуля по инвестиционной деятельности и капитальному строительству; ­ - интеграция инвестиционного блока с логистикой, финансами и бухгалтерским учетом корпоративной ERP системы. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году, в том числе о рассмотрении отчета о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками Общества по итогам 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири»: 2.1. Обеспечить разработку не позднее 30.04.2017 и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года, обеспечив повышение уровня зрелости систем внутреннего контроля, управления рисками. 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п.2.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года. Срок: не позднее 01.04.2018. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 6: О реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт о реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 7: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг., утверждённый решением Совета директоров Общества от 20.04.2016 г. (протокол № 186/16). 2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных скорректированным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг.; - ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на Совет директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2018 гг. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: 5. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы инновационного развития ПАО «МРСК Сибири» на 2016-2020 гг. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 5. ПРОТИВ: 5. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества и его ДЗО, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом и его ДЗО порядка приемки законченных строительством объектов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить информацию Единоличного исполнительного органа Общества о наличии нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов (приложение № 10 к настоящему решению). 3. Отметить отсутствие информации о мерах реагирования менеджмента Общества, направленных на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем, а также о принятых мерах к должностным лицам, допустившим указанные нарушения. 4. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов. 5. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири»: 5.1 Установить должностных лиц ПАО «МРСК Сибири», в результате действий (бездействий) которых допущены нарушения требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов и принять к ним соответствующие меры. 5.2 Разработать комплекс мероприятий, направленный на устранение фактов нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, и недопущения их в дальнейшем. 5.3 Обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» информации о ходе реализации мероприятий, разработанных в соответствии с п. 5.2 настоящего решения. Срок: не позднее 30.04.2017. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» марта 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» апреля 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 228/17. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 01.12.2016 № 00/406) Р.А. Яковлев (подпись и М.П.) 3.2. Дата “03” апреля 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.