Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 июня 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты членами Наблюдательного совета эмитента большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438П-П13 (далее – Директивы) «Об обеспечении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно», поручить Правлению АО «ДОМ.РФ» обеспечить: 1. Применение при разработке (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации АО «ДОМ.РФ» (далее – Общество) на период не менее чем до 2024 года включительно методических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, одобренных президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (далее - Методические рекомендации по цифровой трансформации). 2. Разработку (актуализацию) до 1 сентября 2021 г. в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации и утверждение Наблюдательным советом по согласованию с заинтересованным федеральным органом исполнительной власти и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года включительно, предусматривающей в том числе: 2.1 Назначение уполномоченного должностного лица не ниже заместителя руководителя исполнительного органа Общества, ответственного за реализацию мероприятий по цифровой трансформации АО «ДОМ.РФ» и достижение установленных показателей эффективности по ее реализации; 2.2 Определение целей цифровой трансформации и ключевых показателей эффективности реализации стратегии (программы) цифровой трансформации, в том числе установление по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации следующих целевых значений ключевых показателей эффективности по импортозамещению в сфере информационных технологий (далее – КПЭ по импортозамещению): – увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий к 2030 году не менее чем в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года (в том числе обеспечение средних ежегодных темпов прироста указанных расходов в период с 2021 по 2024 год на уровне не менее 15 процентов) в целях достижения соответствующего целевого показателя в рамках национальной цели «Цифровая трансформация» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; – достижение к 2024 году 70-процентной доли расходов АО «ДОМ.РФ» на закупку отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) от общих расходов Общества на закупку программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг), в том числе в целях выполнения задачи, закрепленной в подпункте «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 г. №Пр-1068; 2.3 Разработку портфеля и дорожной карты инициатив и мероприятий цифровой трансформации, направленных на обеспечение цифровой трансформации АО «ДОМ.РФ» в указанные сроки; 2.4 Определение модели управления цифровой трансформацией и модели финансирования цифровой трансформации с указанием сроков, объемов и источников финансирования, необходимых и достаточных для обеспечения цифровой трансформации Общества; 2.5 Включение в стратегию (программу) цифровой трансформации АО «ДОМ.РФ» плана мероприятий на период не менее чем до 2024 года включительно перехода АО «ДОМ.РФ» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения: – при разработке (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации Общества до 1 сентября 2021 г., в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 10068п-П13 и приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 486 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения»; – при актуализации стратегии (программы) цифровой трансформации АО «ДОМ.РФ» начиная с 1 января 2022 г. - в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации, в том числе учитывающими задачи импортозамещения и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, а также обеспечения преемственности с директивами Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 10068п-П13. 3. Разработку и внесение до 1 сентября 2021 г. в долгосрочную программу развития АО «ДОМ.РФ» в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации раздела о цифровой трансформации Общества, предусматривающего определение целей, задач и описание ключевых мероприятий по цифровой трансформации, определение сроков, объемов и источников финансирования, необходимых и достаточных для обеспечения цифровой трансформации АО «ДОМ.РФ», с установлением целевого значения КПЭ по импортозамещению по достижению к 2024 году 70-процентной доли расходов Общества на закупку отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) от общих расходов Общества на закупку программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг), в том числе в целях выполнения задачи, закрепленной в подпункте «а» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 г. №Пр-1068. 4. Актуализацию стратегии (программы) цифровой трансформации Общества в 3-месячный срок со дня получения обновленных Методических рекомендаций по цифровой трансформации. 5. Внедрение изложенного подхода по реализации мероприятий, указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 7 настоящего решения, в дочерних организациях, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или) косвенного участия Общества превышает 50 процентов, в соответствии с перечнем таких дочерних организаций и планом-графиком выполнения, утверждаемых Обществом по согласованию с заинтересованным федеральным органом исполнительной власти и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 6. Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации: 6.1 до 1 октября 2021 г. отчета об исполнении пунктов 1 - 5 настоящего решения; 6.2 с 1 января 2022 г. на ежегодной основе в течение 4 месяцев, следующих за отчетным периодом, отчетов об исполнении Директив, реализации стратегии (программы) цифровой трансформации, достижении ключевых показателей эффективности реализации стратегии (программы) цифровой трансформации. 7. Предоставление в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: 7.1. до 1 января 2022 г. в соответствии с отчетными формами, установленными в директивах Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 10068п-П13, на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов о реализации плана мероприятий на период 2018 - 2021 годов перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения; 7.2. с 01.01.2022 в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации на ежеквартальной основе в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов о реализации плана мероприятий на период не менее чем до 2024 года включительно перехода АО «ДОМ.РФ» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить изменения № 7 в Положение о закупках АО «ДОМ.РФ» товаров, работ, услуг согласно Приложению 1. Решение по третьему вопросу повестки дня: В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 15.04.2021 № 3502п-П13 (далее – Директивы) поручить Правлению АО «ДОМ.РФ» обеспечить: 1. Привлечение российских инжиниринговых компаний при реализации проектов за рубежом при отсутствии в АО «ДОМ.РФ» собственного инжинирингового подразделения или дочернего общества, оказывающего инжиниринговые услуги за рубежом. 2. Не позднее 5 дней с момента проведения заседания Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» представление в Минпромторг России и размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее - Портал) информации о принятии решений, требуемых для исполнения Директив. 3. Ежегодно не позднее 15 января и не позднее 15 июля представление информации о привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации проектов за рубежом путем представления в Минпромторг России и размещения на Портале соответствующих отчетов по форме согласно Приложению 2. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» утвердить распределение прибыли АО «ДОМ.РФ» за 2020 год в соответствии с Приложением 3. Решение по пятому вопросу повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» утвердить распределение прибыли АО «ДОМ.РФ» за 3 месяца 2021 года в соответствии с Приложением 4. Решение по шестому вопросу повестки дня: Определить позицию АО «ДОМ.РФ» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Банк ДОМ.РФ» «О распределении чистой прибыли АО «Банк ДОМ.РФ» за 2020 год» согласно Приложению 5. Решение по седьмому вопросу повестки дня: 1. Согласовать и предложить общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» утвердить общий и персональный размер вознаграждения членов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 6. 2. Согласовать и предложить общему собранию акционеров АО «ДОМ.РФ» утвердить общий и персональный размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 7. 3. Поручить Генеральному директору АО «ДОМ.РФ» произвести выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «ДОМ.РФ» в соответствии с Приложениями 6 и 7 при условии утверждения размеров выплат общим собранием акционеров АО «ДОМ.РФ». Решение по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить общий и персональный размер вознаграждения членов комитетов Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ» за 2020 - 2021 корпоративный год согласно Приложению 8. Решение по девятому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора АО «ДОМ.РФ» за 2020 год согласно Приложению 9. 2. Утвердить расчет исполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ДОМ.РФ» за исполнение им своих обязанностей в 2020 году и размер его вознаграждения по итогам работы за 2020 год согласно Приложению 10. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2021 года, протокол № 5. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номер государственной регистрации 1-02-00739-А от 15.12.2005; ISIN: RU000A0ZZFU5. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор (по доверенности от 04.09.2020 № 3/159) _____________ Д.В. Дубенецкий М.П. 3.2. Дата: 28 июня 2021 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.