Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск,ул.Мира,106 1.4. ОГРН эмитента 1024201389772 1.5. ИНН эмитента 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rcompany.rikt.ru/aor 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Междуреченская городская газета “Контакт”, Приложение к Вестнику ФСФР России 2. Содержание сообщения 2.1.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.02.2006г. 2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 17.02.2006г. 2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Решение по вопросу № 1: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО Распадская. Решение по вопросу № 2: Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование. Решение по вопросу № 3: Утвердить дату направления акционерам Общества бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования - до 28 февраля 2006 года. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования рассылаются акционерам Общества заказными письмами. Решение по вопросу № 4: Утвердить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования - 20.03.2006 года и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 652870, РФ, Кемеровская область, г.Междуреченск, улица Мира, дом 106, ЗАО Распадская. Решение по вопросу № 5: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО Распадская - 17 февраля 2006 года. Решение по вопросу № 6: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Изменение типа ЗАО Распадская. 2. Внесение изменений в Устав ЗАО Распадская. 3. О дроблении акций ОАО Распадская. Решение по вопросу № 7: Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять следующие решения по вопросам № 1-3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров : 1. Изменить тип ЗАО Распадская с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество . 2. Внести в Устав ЗАО Распадская следующие изменения: 1) на титульном листе Устава вместо слов: УСТАВ Закрытого акционерного общества РАСПАДСКАЯ включить слова: УСТАВ Открытого акционерного общества РАСПАДСКАЯ; 2) раздел Устава ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ изложить в следующей редакции: Открытое акционерное общество Распадская, далее именуемое Общество, учреждено в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР О переходе ряда предприятий угольной промышленности, расположенных на территории РСФСР, в юрисдикцию органов государственного управления РСФСР от 07.05.1991г. № 246, на основании Свидетельства о собственности на приватизированное предприятие рег. №16 от 4.11.1991г., выданного Государственным комитетом РСФСР по управлению государственным имуществом, решения учредительного собрания акционеров Акционерного общества закрытого типа Распадская (протокол учредительного собрания акционеров АОЗТ Распадская от 14.12.1991г.). Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Об акционерных обществах, иными законами и правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действующим законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации. Общество создается без ограничения срока; 3) пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции: 1.1. Полное фирменное наименование Общества: на русском языке - открытое акционерное общество Распадская; 4) пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции: 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО Распадская; 5) пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции: 1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Raspadskaya Open Stock Company; 6) пункт 8.3. Устава - исключить; 7) пункт 7.1.3. Устава изложить в следующей редакции: 7.1.3. Общество вправе разместить дополнительные именные обыкновенные акции номинальной стоимостью 4 (четыре) рубля каждая в количестве 1 000 000 (один миллион) штук (объявленные акции). При этом объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории. 3. Произвести дробление размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Распадская (далее - Общество) в количестве 479 999,5368311145915384 штук номинальной стоимостью 4 рубля каждая на следующих условиях: 1) в каждые 1 000 (одну тысячу) целые обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,4 копейки каждая, размещаемые путем конвертации, конвертируется 1 (одна) целая акция той же категории (типа), номинальная стоимость которой равна их общей номинальной стоимости; 2) способ размещения акций: конвертация при дроблении акций. Решение по вопросу № 8: Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - проект изменений в устав ЗАО Распадская; - проект решений внеочередного общего собрания акционеров; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; - расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; - выписка из протокола заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций. С данной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 28 февраля 2006 года, с 8.00 до 16.30 (кроме субботы, воскресенья) по адресу: 652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ЗАО Распадская, 3 этаж, Совет директоров Общества. Решение по вопросу № 9: Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в количестве 1 (одна) штука, приведенному в Приложении 1 к настоящему Протоколу. Решение по вопросу № 10: В соответствии со ст. ст. 75, 77 ФЗ Об акционерных обществах и согласно рыночной стоимости акций ЗАО Распадская, определенной независимым оценщиком - ЗАО Консалтинговая фирма Джи Ай Си, г. Москва, ул. Марксистская, дом 34 корп. 10 (отчет № 3012/05-211 от 30.12.2005г.), определить цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им обыкновенных именных акций Общества в случае внесения в устав ЗАО Распадская изменений, ограничивающих права акционеров, в размере 26 342 (двадцать шесть тысяч триста сорок два) рубля за 1 обыкновенную именную акцию Общества. Решение по вопросу № 11: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования: 1) Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. 2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования должно быть разослано акционерам Общества заказными письмами не позднее 28.02.2006 года. Решение по вопросу № 12: Определить следующий порядок приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования: 1) Акционеры Общества вправе направить заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу: 652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск, улица Мира, дом 106, ЗАО Распадская, либо передать лично в Совет директоров Общества по адресу: Кемеровская область, город Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ЗАО Распадская, 3 этаж, с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 16.30 часов (кроме субботы, воскресенья). 2) Счетная комиссия составляет реестр принятых бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, в котором указывается дата приема бюллетеня для голосования, учетный № в реестре, количество голосов, № вопроса для голосования. 3) После окончания срока приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования счетная комиссия Общества подводит итоги голосования и составляет протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ЗАО “РУК”(управляющая компания) – директор ЗАО “Распадская” И.И.Волков (подпись) 3.2. Дата “ 17” февраля 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.