Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Камчатскэнерго» за 2015 год. Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «Камчатскэнерго» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год. Принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Камчатскэнерго» – АО «ЭНПИ Консалт» по проведению аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в сумме 2 141 369 (два миллиона сто сорок одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) - 326 649 (триста двадцать шесть тысяч шестьсот сорок девять) рублей 60 копеек. По вопросу № 3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2015 года. Принято решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2015 года со следующими показателями: Наименование Единицы измерения План Факт Выручка тыс. руб. 3 297 920,0 3 057 814,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 3 707 436,0 3 388 175,0 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 409 516,0 - 330 361,0 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 132 597,0 159 287,0 2. Отчет генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» об итогах закупочной деятельности Общества за 1 квартал 2015 год принять к сведению (приложение № 1 к решению). 3. Отчет генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» об исполнении стратегии распоряжения непрофильными активами Общества за 1 квартал 2015 года принять к сведению (приложение № 2 к решению). 4. Отчет генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о ходе работ по государственной регистрации прав на недвижимое имущество Общества за 1 квартал 2015 года принять к сведению (приложение № 3 к решению). По вопросу № 4: Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2015 года. Принято решение: 1. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2015 года со следующими показателями: Наименование План Факт Выполнение Условие премирования: выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнено 1. Критерий надежности, одновременно 1.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнено 1.2. Коэффициент аварийности ≤ 1 0 выполнено 1.3. Коэффициент готовности ≥ 1 1,030 выполнено 1.4. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 выполнено 1.5. Удельный показатель времени ликвидации нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,00803 0,00803 выполнено 1.6. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 выполнено 1.7. Коэффициент частоты общего травматизма 0,107 0,000 выполнено 1.8. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 выполнено 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 110 выполнено 3. Уровень оплаты электрической энергии, % 94,5 90,3 выполнено* 4. Уровень оплаты тепловой энергии, % 77,9 80,0 выполнено 5. Коэффициент финансовой независимости 0,26 0,27 выполнено 6. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 78 выполнено** * КПЭ Уровень оплаты электрической энергии ПАО Камчатскэнерго признан условно выполненным в целях мотивации. **КПЭ Качество управления подведомственных ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» признан условно выполненным в целях мотивации. 2. Утвердить отчет о выполнении квартальных показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 4 к решению. По вопросу № 5: Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - АО «ЮЭСК»: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЮЭСК» за 1 квартал 2015 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЮЭСК» за 1 квартал 2015 года. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 6: Об определении условий соглашения к трудовому договору, заключенному ПАО «Камчатскэнерго» с генеральным директором Общества Кондратьевым Сергеем Борисовичем. Принято решение: 1. Определить условия Соглашения № 3 к трудовому договору от 31 мая 2014 № 262, заключенному Генеральным директором ПАО «Камчатскэнерго» Кондратьевым Сергеем Борисовичем с Обществом согласно приложению № 5 к решению. 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича подписать от имени Общества Соглашение № 3 к трудовому договору от 31 мая 2014 № 262 с Генеральным директором ПАО «Камчатскэнерго» Кондратьевым Сергеем Борисовичем. По вопросу № 7: Об утверждении Страховщиков Общества на 2015-2016 гг. Принято решение: 1. Утвердить страховщиком ПАО «Камчатскэнерго» по страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 01.12.2015 по 30.11.2016 – АО «СОГАЗ» (ОГРН 1027739820921). 2. Утвердить страховщиком ПАО «Камчатскэнерго» по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ при осуществлении архитектурно-строительного проектирования и/или инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с 30.09.2015 по 29.09.2016 – АО «СОГАЗ» (ОГРН 1027739820921). По вопросу № 8: Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Положению о системе реализации Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Принято решение: Считать Положение о системе реализации Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - внутренним документом Общества (далее- Положение), а требования Положения по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества (приложение № 6 к решению). По вопросу № 9: Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО РОСБАНК, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО РОСБАНК кредитного договора на общую сумму 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, являющегося взаимосвязанной сделкой, со следующими сделками: кредитный договор №DHB/RК/022/14 от 11.06.2014, кредитный договор №DHB/RK/048/14 от 30.12.2014, кредитный договор №DHB/RK/049/14 от 30.12.2014 и кредитный договор №DHB/RK/021/15 от 26.05.2015, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны договора: Кредитор – ПАО РОСБАНК Заемщик - ПАО «Камчатскэнерго» Предмет договора: Предоставление кредитной линии в сумме 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек. Цена договора: процентная ставка по кредитному договору: не более 18,0 (Восемнадцати) процентов годовых. Срок кредитования: 12 месяцев. Иные существенные условия: Возможность одностороннего изменения процентов по договору. По вопросу № 10: Об одобрении сделки, совершенной между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» в рамках договора поставки труб черного металла и нержавеющих № 10-01/40-28 от 19.11.2014, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Определить, что стоимость поставленных материалов по сделке, совершенной Обществом во втором квартале 2015 года (одна спецификация) в рамках договора поставки труб черного металла и нержавеющих №10-01/40-28 от 19.11.2014 г. составляет 9 186 027 (девять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч двадцать семь) рублей 38 копеек с учетом НДС 18 % - 1 401 258 (один миллион четыреста одна тысяча двести пятьдесят восемь) рублей 41 копейка. 2. Одобрить сделку, совершенную ПАО «Камчатскэнерго» с ОАО «ДЭТК» во втором квартале 2015 года в рамках договора поставки труб черного металла и нержавеющих №10-01/40-28 от 14.11.2014 (приложение № 7 к решению), являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Покупатель - ПАО «Камчатскэнерго»; Поставщик - ОАО «ДЭТК». Предмет сделки: Поставка труб черного металла и нержавеющих (заявленных номенклатурных групп, для обеспечения производственных нужд, основной профильной деятельности ПАО «Камчатскэнерго»), производится в ассортименте и количестве, указанных в спецификации к договору №10-01/40-28 от 19.11.2014, являющейся приложением № 7 к решению: 1. Спецификация №3 от 30.04.2015 на сумму 9 186 027,38 рублей с учетом НДС (18 %) – 1 401 258,41 рублей. Наименование продукции: трубы черного металла и нержавеющие; Итого: 9 186 027,38 рублей с учетом НДС (18 %) – 1 401 258,41 рублей. Сумма сделки, совершенной во 2 квартале 2015 года: Сумма сделки, совершенной Обществом в рамках договора поставки труб черного металла и нержавеющих № 10-01/40-28 от 19.11.2014, определена в соответствии с оформленной сторонами во 2 квартале 2015 года спецификации к договору и составляет 9 186 027 (девять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч двадцать семь) рублей 38 копеек с учетом НДС 18 % - 1 401 258 (один миллион четыреста одна тысяча двести пятьдесят восемь) рублей 41 копейка. Стоимость материалов включает в себя все налоги и сборы, стоимость тары, упаковки и транспортные расходы до места указанного Покупателем в Спецификациях. Срок поставки: Срок поставки согласован Сторонами и указан в Спецификациях к договору поставки №10-01/40-28 от 19.11.2014. По вопросу № 11: Об утверждении внутренних документов Общества в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов. Принято решение: 1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «Камчатскэнерго» (приложение № 8 к решению). 2. Утвердить Положение о противодействии коррупции и предотвращении конфликта интересов ПАО «Камчатскэнерго» (приложение № 9 к решению). 3. Утвердить Перечень первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ПАО «Камчатскэнерго» (приложение № 10 к решению). 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 4.1. в течение 90 дней с даты принятия настоящего решения исполнение Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ПАО «Камчатскэнерго». 4.2. в течение 30 дней после истечения срока исполнения поручения, содержащегося в п. 4.1 настоящего решения, представление Совету директоров Общества отчета об исполнении Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ПАО «Камчатскэнерго». По вопросу № 12: Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросу об определении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - ООО «Дом – 21 век». Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 13: Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - ООО «Дом – 21 век». - О прекращении полномочий директора ООО «Дом – 21 век»; - Об избрании директора ООО «Дом – 21 век»; Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 14: Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - АО «ЮЭСК»: - Об определении условий Соглашения № 1 к трудовому договору от 20 ноября 2014 года № 58, заключённому Генеральным директором АО «ЮЭСК» Вахраковым Евгением Ивановичем с Обществом и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 15: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» договора подряда на выполнение капитального ремонта участка тепловых сетей от УТ-103 до жилого дома по ул. Ботанической, 7 2Дн89 L=13пм филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» договора подряда, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 16: Об одобрении сделки между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» в рамках договора поставки кабельно-проводниковой продукции № 10-01/60-100 от 24.12.2014, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» Спецификации № 3 к договору поставки кабельно-проводниковой продукции, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанной сделки между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до её совершения. По вопросу № 17: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и отделом имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 28.04.2012, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. Принято решение: Одобрить заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и отделом имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 28.04.2012, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 25 июня 2015 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «26» июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.