Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Мишину Ирину Юрьевну. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. ВОПРОС № 2: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 2: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» – 3 человека. 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 2.1. Капитонов Владислав Альбертович; 2.2. Луцкий Александр Александрович; 2.3. Сердюков Александр Васильевич. 3. Избрать Капитонова Владислава Альбертовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об избрании членов Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 3: 1. Определить количественный состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» – 3 человека. 2. Избрать Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 2.1. Мишина Ирина Юрьевна; 2.2. Парамонов Александр Владимирович; 2.3. Седов Илья Леонидович. 3. Избрать Мишину Ирину Юрьевну Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об избрании членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 4: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» – 5 человек. 2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 2.1. Седов Илья Леонидович; 2.2. Капитонов Владислав Альбертович; 2.3. Парамонов Александр Владимирович; 2.4. Сердюков Александр Васильевич; 2.5. Хохульников Никита Валерьевич. 3. Избрать Седова Илью Леонидовича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об организации деятельности Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 5: Рекомендовать членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» представить предложения по формированию Плана работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2022-2023 корпоративный год в течение 14 дней с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора. Решение по вопросу № 6: 1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается. 2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по оказанию следующих услуг: - Аудиторская проверка консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», составленной в соответствии с МСФО за 2022 год, – 2 674 735 рублей без учета НДС, накладные расходы не более 133 736,75 рублей без учета НДС. - Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по кредитному соглашению для Банк ВТБ (ПАО) за 2022 год - 80 000 рублей без учета НДС. - Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках для ООО «Брокерская компания Платформа» за 2022 год - 80 000 рублей без учета НДС. - Обзорная проверка консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2022 года, - 2 364 360 рублей без учета НДС. - Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по кредитному соглашению для Банк ВТБ (ПАО) за 6 месяцев 2022 года - 80 000 рублей без учета НДС. - Подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках для ООО «Брокерская компания Платформа» за 6 месяцев 2022 года - 80 000 рублей без учета НДС. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 августа 2022 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2022 г., № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.Н. Стельнова 3.2. Дата 05.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.