Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670045, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300962780 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323027345 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20577-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: 2.1.1. По вопросу № 2: «Расторжение договора с управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «Бурятзолото»: Из 7 членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото» в очном голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.1.2. По вопросу № 3: «Избрание Генерального директора ПАО «Бурятзолото»»: Из 7 членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото» в очном голосовании приняли участие 7 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу № 2: Расторгнуть договор с управляющей организацией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «Бурятзолото» с 31 декабря 2024 года, и уполномочить Председателя Совета директоров Общества на подписание соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества управляющей организации от 02 апреля 2018 года. 2.2.2. По вопросу №3: Избрать Генеральным директором ПАО «Бурятзолото» ФИО [информация не раскрывается] с 01 января 2025 года на неограниченный по времени срок (бессрочно) и разрешить работу по совместительству. 2.3. Доля участия ФИО [информация не раскрывается] в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – нет (0). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2024 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2024 года, протокол №б/н. 3. Подпись 3.1. Руководитель направления по корпоративной работе (МЧД № 0ebea070-db7e-4e31-a693-b8fce939c084 от 26.12.2024) Елена Александровна Бурова 3.2. Дата 28.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.