Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: - дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 августа 2012 года; - место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера A, ОАО «МРСК Северо-Запада», конференц-зал, кабинет 313. - время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: - по состоянию на начало общего собрания – 11 часов 00 минут: 88,9168%; - кворум по вопросам №№ 1, 2 повестки дня: 88,9219%. Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам. По первому вопросу повестки дня: Результаты голосования: Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в собрании «За» 85 139 096 147 99,9582 «Против» 0 0,0000 «Воздержался» 35 595 240 0,0418 Не голосовали 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 7 755. РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества: 1. Демидова Алексея Владимировича; 2. Дроновой Татьяны Петровны; 3. Катиной Анны Юрьевны; 4. Коршунова Алексея Владимировича; 5. Курочкина Алексея Валерьевича; 6. Мурова Андрея Евгеньевича; 7. Попова Александра Альбертовича; 8. Пятигора Александра Михайловича; 9. Ремеса Сеппо Юхи; 10. Филькина Романа Алексеевича; 11. Шевченко Тараса Вячеславовича. По второму вопросу повестки дня: Результаты голосования: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов ЗА (по кандидату) Против Воздержался Не голосовали 1. Муров Андрей Евгеньевич 78 439 143 206 0 95 343 600 12 117 621 2. Агеев Валерий Валентинович 76 778 043 699 3. Демидов Алексей Владимирович 71 421 291 517 4. Панков Дмитрий Леонидович 76 787 441 395 5. Титов Сергей Геннадьевич 5 131 456 072 6. Башинджагян Астхик Арташесовна 76 782 225 438 7. Гончаров Валерий Анатольевич 76 800 926 527 8. Тришкин Олег Борисович 76 778 018 609 9. Сергеев Сергей Владимирович 55 737 10. Пятигор Александр Михайлович 752 427 11. Ахрименко Дмитрий Олегович 76 778 208 634 12. Дронова Татьяна Петровна 80 001 623 782 13. Жариков Алексей Николаевич 260 209 14. Ремес Сеппо Юха 80 000 275 036 15. Куликов Денис Викторович 81 179 656 523 16. Бранис Александр Маркович 1 009 131 17. Спирин Денис Александрович 270 036 18. Филькин Роман Алексеевич 79 926 460 776 Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 7 110 587. РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата) 1. Муров Андрей Евгеньевич Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК» 2. Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС» 3. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» 4. Башинджагян Астхик Арташесовна Главный специалист - эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 5. Гончаров Валерий Анатольевич Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» 6. Тришкин Олег Борисович Директор Научно-инновационного института энергетики, ресурсосберегающих и экологических технологий (НИИ Энергетики) 7. Ахрименко Дмитрий Олегович Первый Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 8. Дронова Татьяна Петровна Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 9. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру» 10. Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов 11. Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 31.08.2012 № 6. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «31» августа 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.