Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение по пункту 2.1.2 вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, при этом в соответствии со ст. 13 Устава в голосовании не принимает участие Председатель Правления Б.Ю. Ковальчук. Решение по пункту 2.2.1 вопроса принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. При голосовании по данному вопросу не учитывается голос Б.Ю. Ковальчука (не признается независимым директором). Итоги голосования по пункту 2.1.1 вопроса 2: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 2.1.2, 2.2.1 вопроса 2: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 11 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. По пунктам 5.1. – 5.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором) и В.М. Кравченко (признается заинтересованным директором). Итоги голосования по вопросу 5: «ЗА»: 9 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 6: «ЗА»: 10 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях. Принятое решение: 1.1. Одобрить уменьшение доли участия ОАО «Интер РАО» в уставном капитале АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АККУЮ НУКЛЕАР (далее – Компания) в связи с увеличением акционерного капитала за счет взносов акционеров на следующих существенных условиях: 1.1.1. Размер акционерного капитала Компании до увеличения: 4 360 998 600 турецких лир. 1.1.2. Увеличение уставного капитала Компании на сумму эквивалента в турецких лирах: 50 075 000 000 рублей. 1.1.3. ОАО «Интер РАО» не осуществляет свое преимущественное право вследствие увеличения уставного капитала Компании. 1.1.4. Доля участия ОАО «Интер РАО» в Компании до увеличения акционерного капитала: 1,14641 процента. 1.1.5. Доля участия ОАО «Интер РАО» в Компании по итогам увеличения акционерного капитала: не менее 0,5 процента. ВОПРОС 2: Об избрании члена Правления ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 2.1.1. В связи с истечением срока полномочий члена Правления – руководителя Финансово-экономического центра Общества избрать членом Правления – руководителем Финансово-экономического центра Общества Палунина Дмитрия Николаевича в состав Правления ОАО «Интер РАО» с 18 февраля 2015 года на новый срок. 2.1.2. Уполномочить Председателя Правления ОАО «Интер РАО» Б.Ю. Ковальчука подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Палуниным Дмитрием Николаевичем. 2.2.1. Определить цену и одобрить дополнительное соглашение к трудовому договору между ОАО «Интер РАО» и Палуниным Дмитрием Николаевичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 3: О разработке Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества. Принятое решение: 3.1. С учетом решения Совета директоров Общества, принятого 24.11.2014 (протокол от 26.11.2014 № 128), о Кодексе корпоративного управления, одобренном 21.03.2014 Советом директоров Банка России (письмо Банка России от 10 апреля 2014 № 06-52/2463, далее - Кодекс), как документе, определяющем стандарты корпоративного управления ОАО «Интер РАО», поручить Председателю Правления Общества Ковальчуку Б.Ю. разработать и представить на утверждение Совету директоров План мероприятий (дорожную карту) по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). ВОПРОС 4: О корректировке срока мероприятия «Программы повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год. Принятое решение: 4.1. Внести изменения в Программу повышения рыночной капитализации ОАО «Интер РАО» на 2014 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 5: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях договоров, лицах, являющихся сторонами договоров, одобренных настоящим решением. ВОПРОС 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 6.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ТГК-11» по вопросу «О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров АО «ТГК-11» голосовать «ЗА» принятие решения на условиях в соответствии с приложением № 4 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2015, № 133. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.12.2014 № б/н) С.Ю. Чучаева (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.