Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» Ю.А. Андрейченко. Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» А.С. Кораблева. Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» А.С. Кораблева. Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 Кудряшов Валентин Геннадьевич Начальник департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Морозов Олег Андреевич Заместитель начальника департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Тютюков Герман Викторович Заместитель директора по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Белосевич Василий Андреевич Директор по капитальному строительству ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Удалов Алексей Анатольевич Начальник департамента стратегических проектов и программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 6 Кораблев Артем Сергеевич Начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7 Маринычев Павел Алексеевич Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8 Андрейченко Юрий Александрович Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9 Рукина Надежда Валерьевна Начальник департамента общественных коммуникаций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1 Давыдова Ирина Ивановна Заместитель начальника департамента энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Правительства Республики Саха (Якутия) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Шариков Александр Сергеевич Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Чигирин Иван Иванович Начальник департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Серкин Владимир Васильевич Главный эксперт управления операционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Фридман Андрей Владимирович Начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО АК «Якутскэнерго» (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и других) - 8 апреля 2013 года. ВОПРОС № 3. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2013 года. Решение: Утвердить контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2013 года согласно приложению № 1 к настоящему решению. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки запорной арматуры, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки запорной арматуры, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания комплексных услуг по перевозке автомобильным транспортом, перемещению и хранению грузов по маршруту ст. Беркакит ДВЖД - Якутск, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания комплексных услуг по перевозке автомобильным транспортом, перемещению и хранению грузов по маршруту ст. Беркакит ДВЖД - Якутск, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора оказания услуг по переработке и хранению нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора оказания услуг по переработке и хранению нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту воздушных линий электропередачи: ВЛ-110 кВ Л-113, ВЛ-6 кВ Л-Маяковского с РП-10, ВЛ-6 кВ Л- РП-10-2 цепь с ПС Центральная Л-Ремконтора с РП-15, ВЛ-6 кВ Л-РП-7 2 цепь с ПС Северная, ВЛ-10 кВ Л-Спасская Падь-2 с ПС Радиоцентр, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту воздушных линий электропередачи: ВЛ-110 кВ Л-113, ВЛ-6 кВ Л-Маяковского с РП-10, ВЛ-6 кВ Л- РП-10-2 цепь с ПС Центральная Л-Ремконтора с РП-15, ВЛ-6 кВ Л-РП-7 2 цепь с ПС Северная, ВЛ-10 кВ Л-Спасская Падь-2 с ПС Радиоцентр, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора оказания услуг на отпуск тепловой энергии и горячей воды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора оказания услуг на отпуск тепловой энергии и горячей воды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора на теплоснабжение, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора на теплоснабжение, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора на теплоснабжение, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора на теплоснабжение, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды стояночных мест в гараже, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды стояночных мест в гараже, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4/10 кВ, принятых по Концессионному соглашению от 17.12.2010 (Северный энергорайон), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4/10 кВ, принятых по Концессионному соглашению от 17.12.2010 (Северный энергорайон), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 13. О присоединении ОАО АК «Якутскэнерго» к Регламенту мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Решение: Считать Регламент мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Регламент) внутренним документом Общества, а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества (Приложение №4 к настоящему решению). ВОПРОС № 14. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: Утвердить скорректированный реестр непрофильных активов ОАО АК «Якутскэнерго» (Приложение № 5 к настоящему решению), при условии реализации утверждаемой реестром стратегии распоряжения объектами непрофильных активов без ухудшения целевых параметров бизнес-плана Общества на 2013 год. ВОПРОС № 15. О согласовании кандидатуры Иванова Игоря Викторовича на должность директора филиала «Якутские городские электрические сети» ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: Согласовать кандидатуру Иванова Игоря Викторовича на должность директора филиала «Якутские городские электрические сети» ОАО АК «Якутскэнерго». ВОПРОС № 16. Об определении количественного состава Правления ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: Определить количественный состав Правления ОАО АК «Якутскэнерго» в составе восьми членов Правления. ВОПРОС № 17. Об избрании членов Правления ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: 1. Избрать членами Правления ОАО АК «Якутскэнерго» Дьяконова Петра Михайловича, заместителя Генерального директора по экономике, Саначева Андрея Федоровича, заместителя Генерального директора по инновациям и развитию. 2. Установить, что вознаграждения и компенсации членам Правления ОАО АК «Якутскэнерго» не выплачиваются. 3. Уполномочить Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасова Олега Владимировича, определить с учетом п.2 настоящего решения условия и подписать от имени Общества договоры на выполнение функций членов Правления ОАО АК «Якутскэнерго» с Дьяконовым Петром Михайловичем и Саначевым Андреем Федоровичем. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2013 года Протокол №4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «07» марта 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.