Полный текст:

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно- правовой формы: Открытое акционерное общество «Бурятзолото» 2. Место нахождения эмитента : 670034,Россия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0323027345 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20577-F 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах : WWW.SIA.RU 6. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 6 апреля 2005 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО «Бурятзолото» № 8-2004, дата составления протокола – 6 апреля 2005 г. 8. Содержание решения, принятого советом директоров: - созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества; Совет директоров принял РЕШЕНИЕ: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Назначить проведение общего собрания акционеров 11 мая 2005 г. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Назначение Секретаря Общего собрания акционеров. 2. Принятие решения по вопросу уменьшения уставного капитала Общества по результатам приобретения у Европейского банка реконструкции и развития 96 666 кумулятивных привилегированных акций типа В. 3. Принятие решения по вопросу внесения изменений в Устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала Общества по результатам приобретения у Европейского банка реконструкции и развития 96 666 кумулятивных привилегированных акций типа В. 4. Принятие решения по вопросу внесения изменений в Устав Общества, предложенных Советом директоров. 5. Одобрение выплаты вознаграждения членам Совета директоров общества. Определить, что датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, является 6 апреля 2005 г. Определить, что правом голоса на Общем собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных акций. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров и представление материалов: Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров и представление материалов осуществляется не позднее 18 апреля 2005 года путем рассылки заказными письмами или личным вручением текста уведомления (сообщения о проведении Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - уведомление (сообщение) о проведении Общего собрания акционеров, - бюллетени для голосования, - проекты изменений в Устав Общества. Возложить функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров на специализированного регистратора Общества – ЗАО «Сибирско-Уральский регистрационный центр» филиал в г. Москва . И.о. генерального директора А.М. Павлов 06. 04. 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.