Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года. 4 члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» Васильев А.А. не участвовал в голосовании по пятому вопросу повестки дня. Совет директоров ПАО «КАМАЗ» решил: Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 20 марта 2019 года: 1. О предварительных итогах исполнения Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 2018 год. 2. О текущем статусе работ по проекту «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства». 3. Об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ». 4. Об утверждении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 5. Об одобрении договора безвозмездного пользования помещениями. Совет директоров ПАО «КАМАЗ» рассмотрел вопросы повестки дня заседания. По вопросу 1 «О предварительных итогах исполнения Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 2018 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «О текущем статусе работ по проекту «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «Об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «Об утверждении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 5 «Об одобрении договора безвозмездного пользования помещениями» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «О предварительных итогах исполнения Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 2018 год»: Принять к сведению информацию о предварительных итогах исполнения Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 2018 год. По вопросу 2 «О текущем статусе работ по проекту «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства»: Принять к сведению информацию о текущем статусе работ по проекту «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства». По вопросу 3 «Об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ»: Принять к сведению информацию об исполнении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ». По вопросу 4 «Об утверждении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»: 1. Утвердить Комплаенс-программу ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 2. Комплаенс-программу ПАО «КАМАЗ», утвержденную решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 17.09.2015 года (протокол № 6), признать утратившей силу. По вопросу 5 «Об одобрении договора безвозмездного пользования помещениями»: Одобрить заключение договора безвозмездного пользования помещениями согласно существенным условиям договора. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2019 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.03.2019, протокол №4. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 20 декабря 2017 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 26.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.