Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.07.2020 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложениям 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго»: 1. По вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 2019 год согласно приложению, к решению Совета директоров Общества. 2. По вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» за 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» за 2018 год согласно приложению, к решению Совета директоров Общества. 3. По вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2020 г. 3.2. Отметить превышение максимального лимита по финансовому рычагу по состоянию на 31 марта 2020 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Сибири» согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества и определить дату вступления в силу с 1 июня 2020 г. 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 29 декабря 2017 г. (протокол № 262/17). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – водонапорная башня, площадь: 5,90 кв.м., ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер 12445, адрес: Омская область, Тарский р-н, с. Екатерининское, ул. Гагарина, д.1, по договору безвозмездной передачи имущества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - водонапорная башня, площадь: 5,90 кв. м, ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер 12445, адрес: Омская область, Тарский р-н, с. Екатерининское, ул. Гагарина, д.1, по договору безвозмездной передачи имущества, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество – водонапорная башня, площадь: 5,90 кв. м, ранее присвоенный государственный учетный номер: инвентарный номер 12445, адрес: Омская область, Тарский р-н, с. Екатерининское, ул. Гагарина, д. 1; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 23 756 (двадцать три тысячи семьсот пятьдесят шесть) руб. 06 коп.; - способ отчуждения – по договору безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность Екатерининского сельского поселения Тарского Муниципального района Омской области. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 5: Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2020 года согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» (протокол от 30 декабря 2019 г. №353/19) по вопросу № 2 «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 гг.». 3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить разработку и утверждение Советом директоров Общества Плана перспективного развития ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике ПАО «МРСК Сибири». Срок: 31 декабря 2020 г. 4. До момента утверждения Плана перспективного развития ПАО «МРСК Сибири» при осуществлении операций долгового финансирования руководствоваться параметрами утвержденных Советом директоров кредитных планов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 6: О рассмотрении результатов проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменых силовых трансформаторов 25 МВА на 40 МВА, 2 шт.» и «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шахтовая с заменых силовых трансформаторов 40 МВА на 63 МВА, 2 шт.», и об утверждении Планов по устранению выявленных замечаний. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению результаты проведенной выездной проверки хода реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменых силовых трансформаторов 25 МВА на 40 МВА, 2 шт.» и «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шахтовая с заменых силовых трансформаторов 40 МВА на 63 МВА, 2 шт.». 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить утверждение организационно-распорядительным документом Общества перечня компенсирующих мероприятий, в котором учесть замечания Минэнерго России, отраженные в Актах проверки от 10 марта 2020 г. № 4/2020 и от 10 марта 2020 г. № 5/2020, а также установить контроль и определить ответственность должностных лиц за его исполнением. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 02.07.2020 № 378/20. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.12.2019 № 00/150) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “02” июля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.