Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное; 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - заочное голосование; 2.3. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июля 2021 г.; 2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 июня 2021 г.; 2.5. почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет»; адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru; 2.6. кворум общего собрания акционеров эмитента – кворум имелся по всем вопросам повестки дня (число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании, составило 57 886 931 голос или 94.003791%от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании). 2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 2) Об утверждении Положения о Правлении Общества. 3) Об утверждении Изменений № 1 к Уставу Общества. 2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента: По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента Кворум 57 886 931 голос (94.003791%) «ЗА» 57 886 927 голосов, что составляет 99.999993% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 2 голосов, 0.0000035%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов, 0.0000035%. формулировка решения по первому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента: 1. Определить, что количественный состав совета директоров составляет 8 (Восемь) членов. До момента избрания совета директоров Общества в новом составе, действующий на данный момент состав Совета директоров Общества имеет все полномочия и является правомерно сформированным и действующим. По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента Кворум 57 886 931 голос (94.003791%) «ЗА» 57 886 927 голосов, что составляет 99.999993% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 2 голосов, 0.0000035%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов, 0.0000035%. формулировка решения по второму вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента: 2. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» в редакции №1 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента Кворум 57 886 931 голос (94.003791%) «ЗА» 57 886 927 голосов, что составляет 99.999993% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 2 голосов, 0.0000035%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов, 0.0000035%. формулировка решения по третьему вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента: 3. Утвердить Изменения № 1 к Уставу Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» (редакция № 7) в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. 2.9. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 23.07.2021 Протокол № 4-21. 2.10. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 23.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.