Полный текст:

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго». 2. Место нахождение эмитента: 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 4909047148. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00254-А. 5. Код существенного факта:1200254А11062004. 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.magadanenergo.ru. 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Магаданская правда». 8. Вид общего собрания: годовое. 9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 10. Дата и место проведения общего собрания: 11 июня 2004 года, Российская Федерация, 685000, г.Магадан, ул.Советская, дом 24. 11. Кворум общего собрания: 66,83% (407 351 500) Число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании – 609 511 522. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 407 351 500. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2003 финансового года; Итоги голосования: «за» - 326 843 328 голосов (80.23%), «против» - 73 474 336 (18.04%), «воздержался» - 5 148 968 (1.26%) Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: Костенко Владимир Иванович: «за» - 303 443 063 голосов (10.64%); Столетний Григорий Васильевич: «за» - 364 927 782 голосов (12.80%); Жигарев Владимир Александрович: «за» - 302 161 767 голосов (10.59%); Ситников Андрей Владимирович: «за» - 301 673 127 голосов (10.58%); Гусев Андрей Леонидович: «за» - 286 713 779 голосов (10.05%); Казанцева Анастасия Борисовна: «за» - 302 122 575 голосов (10.59%); Вислович Александр Иванович: «за» - 302 216 696 голосов (10.60%); Ванюков Алексей Иванович: «за» - 511 366 359 голосов (17.93%). Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: Левина Людмила Анатольевна: «за» - 98 339 380 голосов (24.19%); Лелекова Марина Алексеевна: «за» - 396 821 039 голосов (97.64%); Померанцев Юрий Алексеевич: «за» - 397 140 144 голосов (97.72%); Рукосуев Максим Аркадьевич: «за» - 397 140 144 голосов (97.72%); Шматкова Людмила Павловна: «за» - 397 441 114 голосов (97.79%). Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования: «за» - 399 065 818 голосов (97.96%); «против» - 849 815 голосов (0.21%); «воздержался» - 6 004 328 голосов (1.47%). Вопрос 5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 5.1. Итоги голосования: «за» - 312 479 446 голосов (76.71%); «против» - 90 356 946 голосов (22.18%); «воздержался» - 2 181 666 голосов (0.53%). 5.2. Итоги голосования: «за» - 311 735 504 голосов (76.53%); «против» - 90 491 509 голосов (22.21%); «воздержался» - 2 291 045 голосов (0.56%). 5.3. Итоги голосования: «за» - 323 784 267 голосов (79.48%); «против» - 2 167 290 голосов (0.53%); «воздержался» - 79 075 453 голосов (19.41%). 5.4. Итоги голосования: «за» - 323 839 492 голосов (79.49%); «против» - 78 742 867 голосов (19.33%); «воздержался» - 2 324 452 голосов (0.57%). 5.5. Итоги голосования: «за» - 323 779 195 голосов (79.48%); «против» - 787 997 голосов (19.34%); «воздержался» - 2 415 440 голосов (0.59%). 5.6. Итоги голосования: «за» - 324 228 641 голосов (79.59%); «против» - 1 499 640 голосов (0.37%); «воздержался» - 79 289 777 голосов (19.46%). 5.7. Итоги голосования: «за» - 323 786 160 голосов (79.48%); «против» - 78 370 121 голосов (19.24%); «воздержался» - 3 203 891 голосов (0.78%). 5.8. Итоги голосования: «за» - 324 908 760 голосов (79.76%); «против» - 78 392 158 голосов (19.24%); «воздержался» - 1 700 274 голосов (0.42%). 5.9. Итоги голосования: «за» - 402 910 451 голосов (98.91%); «против» - 670 527 голосов (0.16%); «воздержался» - 1 480 279 голосов (0.36%). 5.10. Итоги голосования: «за» - 403 091 133 голосов (98.95%); «против» - 725 151 голосов (0.18%); «воздержался» - 1 290 071 голосов (0.32%). 5.11. Итоги голосования: «за» - 402 748 999 голосов (98.87%); «против» - 832 889 голосов (0.20%); «воздержался» - 1 524 567 голосов (0.37%). 5.12. Итоги голосования: «за» - 402 228 206 голосов (98.74%); «против» - 1 035 699 голосов (0.25%); «воздержался» - 1 815 728 голосов (0.45%). 5.13. Итоги голосования: «за» - 325 640 060 голосов (79.94%); «против» - 78 109 157 голосов (19.17%); «воздержался» - 1 340 660 голосов (0.33%). 13. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1. 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2003 года, бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2003 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2003 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2003 финансовый год: (тыс.руб.) Чистую прибыль (убыток) отчетного периода: 29 446 Распределить на: Резервный фонд 1 472 Фонд накопления - Дивиденды 2 815 Погашение убытков прошлых лет 25 159 3. 3.1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 0 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате; 3.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 0,019324 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате; Вопрос 2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Костенко Владимир Иванович. 2. Столетний Григорий Васильевич. 3. Жигарев Владимир Александрович. 4. Ситников Андрей Владимирович. 5. Казанцева Анастасия Борисовна. 6. Вислович Александр Иванович. 7. Ванюков Алексей Иванович. Вопрос 3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Лелекова Марина Алексеевна. 2. Померанцев Юрий Алексеевич. 3. Рукосуев Максим Аркадьевич. 4. Шматкова Людмила Павловна. Вопрос 4. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит», г. Москва, лицензия № Е 004827 от 01.08.2003 г., срок действия 5 лет. Вопрос 5. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 5.1. В статье 5: дополнить пунктом 5.8. следующего содержания: При внесении акционером Общества 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества в оплату уставного капитала другого хозяйственного общества, указанное хозяйственное общество освобождается от обязанности, указанной в пункте 2 статьи 80 ФЗ «Об акционерных обществах. 5.2. В статье 15: подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения: - принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями совета директоров Общества. 5.3. В статье 15: подпункт 29 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены. 5.4. В статье 15: подпункт 30 пункта 15.1 исключить. 5.5. В статье 15: подпункт 31 пункта 15.1 исключить. 5.6. В статье 15: абз. м) подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: м) определение порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО. 5.7. В статье 15: подпункт 40 пункта 15.1 исключить. 5.8. В статье 15: подпункт 41 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 41) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности; 5.9. В статье 15: подпункт 43 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: 43) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом Об акционерных обществах, настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества; 5.10. В статье 15: дополнить п.15.1 подпунктом 45 следующего содержания: 45) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений; 5.11. В статье 15: дополнить п.15.1 подпунктом 46 следующего содержания: 46) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг. 5.12. Дополнить статьей 18.1. следующего содержания: Статья 18.1. Комитеты Совета директоров Общества. 18.1.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров. 18.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества. 18.1.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров. 5.13. В статье 25: пункт 25.8 изложить в следующей редакции: «25.8. В случае, если решение по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания акционеров создаваемого общества не принято, то не позднее чем через 40 дней после общего собрания акционеров создаваемого общества, на котором не были приняты решения по одному или нескольким вопросам, производится повторное общее собрание акционеров создаваемого общества. При этом в повестку дня общего собрания акционеров создаваемого общества включаются только те вопросы, решение по которым общим собранием акционеров создаваемого общества не принято. При проведении такого повторного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров создаваемого общества, на котором не было принято решение по какому-либо вопросу повестки дня.». Генеральный директор Г.В.Столений 11.06.2004г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.