Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14 1.4. ОГРН эмитента 1028402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 6 членов совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ Об акционерных обществах от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п.10.7 Устава ОАО ЧМК кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: 3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества Челябинский металлургический комбинат в новой редакции. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за - 6 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: 11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧМК» утвердить распределение убытков по результатам 2012 года в предложенной редакции Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧМК» по итогам работы за 2012 год выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не производить. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за - 6 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.03.2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 353 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества Челябинский металлургический комбинат от 01.04.2013г. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности №031УК-12 от 12.12.2012г. Р.Ф. Нугуманов (подпись) 3.2. Дата “02” апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.