Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Юнипро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Юнипро» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.unipro.energy http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,9 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный период 6 месяцев, оканчивающийся 30 июня 2017 года. Решение по вопросу: 1.1. Утвердить вознаграждение аудитора Общества – АО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере 10 423 728,82 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по обзорной проверке промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный период 6 месяцев, оканчивающийся 30 июня 2017 года. Второй вопрос: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества, для избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года. Решение по вопросу: 2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность 1 Клаус Шефер (Klaus Schäfer) Член Правления Юнипер СЕ 2 Кристофер Йост Делбрюк (Christopher Jost Delbrück) Член Правления Юнипер СЕ 3 Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rümmler) Член Правления Юнипер СЕ 4 Патрик Вольфф (Patrick Wolff) Главный юридический советник и руководитель направления по процедуре соответствия Юнипер СЕ 5 Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва 6 Широков Максим Геннадьевич Генеральный директор ПАО «Юнипро» 7 Белова Анна Григорьевна Член Совета директоров ОАО «Скоростные магистрали», член Совета директоров Tiscali S.p.A. 8 Митрова Татьяна Алексеевна Зав. отдела Нефтегазового комплекса России и мира Института Энергетических Исследований Российской Академии Наук (ИНЭИ РАН) 9 Германович Алексей Андреевич Член правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета» 2.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность 1 Уве Герд Хансал (Uwe Gerd Hansal) Исполнительный вице-президент по бухгалтерскому учету и финансовому контроллингу Юнипер СЕ 2 Николо Приен (Nicolo Prien) Исполнительный вице-президент по корпоративному аудиту Юнипер СЕ 3 Асяев Алексей Сергеевич Начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» 4 Алексеенков Денис Александрович Начальник Управления контроллинга ПАО «Юнипро» 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2017, Протокол № 243. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «06» апреля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.