Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента : Россия, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента : 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30 апреля 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №6: пункт 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос №7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы. Утвердить отчет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2020 год. Принять к сведению отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2020 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2020 года. Принять к сведению информацию о результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества Решение принято. ВОПРОС № 4: Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2020 года. 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Лимит задолженности по кредитам и займам ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год в размере 25 619 млн. рублей. 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить непревышение по состоянию на 31.12.2021 размера задолженности по кредитам и займам, установленного утвержденным бизнес-планом ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 5: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласовать кандидатуру Абрамова Андрея Валериевича на должность заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества». Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2020 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества». Решение принято. ВОПРОС № 7: Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2020 год. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности оказываемых услуг и по расчету индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год согласно приложениям № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 30 апреля 2021 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30 апреля 2021 года №396/32. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 07.12.2020 № 264-20) А.А. Темнышев 3.2. Дата «11» мая 2021 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.