Полный текст:

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно- правовой формы: Открытое акционерное общество «Бурятзолото» 2. Место нахождения эмитента : 670034,Россия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 9 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0323027345 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20577-F 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах : WWW.SIA.RU 6. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2004 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО «Бурятзолото» № 12-2003, дата составления протокола – 15 мая 2004 г. 8. Содержание решения, принятого советом директоров: - о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; Совет директоров принял РЕШЕНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). В связи с тем, что дивиденды по привилегированным акциям типа А за 2002 год не выплачивались, голосующими акциями будут являться обыкновенные акции и привилегированные акции типа А. Утвердить 30 июня 2004 года, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 4, конференц-зал Национальной библиотеки Республики Бурятия, 15:00 – датой, местом и временем проведения годового общего собрания акционеров. Утвердить 30 июня 2004 года, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 4, конференц-зал Национальной библиотеки Республики Бурятия, с 13:00 до 15:00 – датой, местом и временем начала и окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров. Установить 17 мая 2004 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Назначение Секретаря Общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2003 г. 3. Утверждение годовых бухгалтерских балансов, составленных по российским стандартам бухгалтерского учета и общепринятым стандартам бухгалтерского учета Канады. 4. Утверждение отчетов прибылей и убытков, составленных по российским стандартам бухгалтерского учета и общепринятым стандартам бухгалтерского учета Канады. 5. Утверждение внешнего аудитора Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. О дивидендах по итогам работы за 2003 год, их размере, порядке и сроках выплаты. 9. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. - о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты; Совет директоров принял РЕШЕНИЕ: Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение: 1. Объявить о выплате дивидендов за второе полугодие 2003 года и первое полугодие 2004 года по кумулятивным привилегированным конвертируемым акциям типа Б и кумулятивным привилегированным акциям типа В, в соответствии с нижеприведенными расчетами и условиями: а) Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой кумулятивной привилегированной конвертируемой акции типа Б, устанавливается в размере шестимесячной ставки ЛИБОР плюс 5%, начисленных на цену размещения акции. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой кумулятивной привилегированной акции типа В, устанавливается в размере шестимесячной ставки ЛИБОР плюс 5%, начисленных на цену размещения акции. б) Включить в список лиц, имеющих право на получение дивидендов в соответствии с настоящим решением, следующих акционеров: Кумулятивные привилегированные конвертируемые акции типа Б. Акционер – Европейский банк реконструкции и развития. Кумулятивные привилегированные акции типа В. Акционер – Европейский банк реконструкции и развития. в) Выплату дивидендов за второе полугодие 2003 года по кумулятивным привилегированным конвертируемым акциям типа Б и кумулятивным привилегированным акциям типа В произвести в срок до 17 июня 2004 года (или иной более поздний срок по согласованию с владельцами данных акций), за первое полугодие 2004 года в срок до 17 декабря 2004 года (или иной более поздний срок по согласованию с владельцами данных акций). Выплату дивидендов акционерам, указанным в п. (б) произвести в долларах США по следующим реквизитам: European Bank for Reconstruction and Development, London Account No. 36125585 in CITIBANK, New York. 2. Объявить о выплате дивидендов по привилегированным конвертируемым акциям типа А Общества по итогам 2003 года в размере 21 руб. 87 коп на одну привилегированную конвертируемую акцию типа А Общества в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Объявить о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 2 руб. 60 коп на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате. 4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов по привилегированным конвертируемым акциям типа А и обыкновенным акциям Общества: Дивиденды выплатить в рублях или, в случае если акционер является нерезидентом в Российской Федерации, в долларах США по курсу Центрального Банка России на дату выплаты, при предоставлении акционером следующих документов: а) Заявления на выплату дивидендов, заполненного по утвержденной Обществом форме, б) Заполненной анкеты зарегистрированного лица по форме установленной Правилами ведения реестра акционеров (в случае отсутствия такой анкеты на акционера у реестродержателя Общества). И.о. генерального директора А.М. Павлов 15. 05. 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.