Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров, указанных в п. 2.2, имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня, указанному в п. 2.2.: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. По третьему вопросу повестки дня, указанному в п. 2.2.: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» голос Романова В.Д. не учитывается при голосовании по данному вопросу. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Фармсинтез» Генкина Дмитрия Дмитриевича. По третьему вопросу: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Акционерного общества «ЕФАГ» и Романова В.Д., являющегося Генеральным директором ОАО «Фармсинтез», на следующих условиях: Стороны договора: Займодавец - ОАО «Фармсинтез»; Заемщик - Компания ЛАЙФБио Лабораториз ЭлЭлСи (LIFEBio Laboratories LLC) (зарегистрирована по законодательству штата Дэлавер, США; расположенна по адресу: 341 Равен Серкл, Графство Кент, 19934, Вайоминг, Дэлавер (341 Raven Circle, Kent County, Wyoming, 19934, Delaware)). Сумма займа: 200 000 (двести тысяч) Евро. Срок займа: 5 (пять) лет с момента передачи денежных средств. Проценты за использование суммы займа: 2,6 % (два целых шесть десятых процента) годовых. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Фармсинтез» подписать договор займа. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Фармсинтез» б/н от 04.03.2013. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Д. Романов 3.2. Дата «04» марта 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.