Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 год. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением №1. Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением №2. 2. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень реализации: прочие потребители», «Уровень реализации: население», «Уровень реализации: потери», «Взыскание пеней» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года., в целях квартального премирования, выполненными. Вопрос № 3: Об утверждении Отчета о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением №3. Вопрос № 4: Об утверждении Отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года. Принятое решение: Утвердить Отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением №4. Вопрос № 5: Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт». Принятое решение: 1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 16 к Договору № 13/08 от «01» августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт» в соответствии с Приложением №5. 2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитову Екатерину Динаровну на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 16 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт» № 13/08 от «01» августа 2012 года. Вопрос № 6: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 3 квартал 2018 года. Принятое решение: Утвердить Отчет Управляющей организации за 3 квартал 2018 года (Приложение №6). Вопрос № 7: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год в соответствии с Приложением №7. Вопрос № 8: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Принятое решение: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» в размере 100 000 рублей в целях приобретения новогодних подарков для учащихся школы-интерната (Приложение №8). 2. Предоставить право подписи договоров, связанных с оказанием благотворительной помощи государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» в целях приобретения новогодних подарков для учащихся школы-интерната, заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Вахитовой Екатерине Динаровне. Вопрос № 9: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Принятое решение: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи МРО Православный Приход храма Архангела Михаила п. Юрино Юринского района Республики Марий Эл в размере 90 973 рублей в целях приобретения красного кирпича для ремонта, реконструкции и строительства Воскресной школы при храме (Приложение №9). 2. Предоставить право подписи договоров, связанных с оказанием благотворительной помощи МРО Православный Приход храма Архангела Михаила п. Юрино Юринского района Республики Марий Эл, в целях приобретения красного кирпича для ремонта, реконструкции и строительства Воскресной школы при храме, заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Вахитовой Екатерине Динаровне. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 256-с/18 от 07 декабря 2018 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность №1-2396 от 29.08.2017 г.) Е.Д. Вахитова 3.2. Дата 10.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.