Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров - заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19.06.2025; место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1»: не применимо, способ принятия решений - заочное голосование. Адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: draga.ru. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Арена Холл», проспект Добролюбова, д. 16, корпус 2, литера А, ПАО «ТГК-1», помещ. 530. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: При определении кворума заочного голосования и подведении итогов голосования учитывались бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования. Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, применялся с учетом решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 26 июня 2023 г. (протокол № 4). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 1) по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 повестки дня - 2 585 749 938 078 + 3/7 голоса; 2) по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 28 443 249 318 862 + 5/7 кумулятивных голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»: 1) по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 повестки дня - 2 585 749 938 078 + 3/7 голоса; 2) по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 28 443 249 318 862 + 5/7 кумулятивных голосов. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании: 1) по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 8 повестки дня - 2 008 713 644 298 голоса; 2) по вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 22 095 850 087 278 кумулятивных голосов. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заочного голосования Общего собрания акционеров имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. 7. О назначении аудиторской организации Общества. 8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания: «ЗА» 2 006 986 463 161 (99,9140%) «ПРОТИВ» 1 605 560 915 (0,0799%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 121 620 222 (0,0061%) Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%). Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 1: Утвердить Годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2024 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»). Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания: «ЗА» 2 006 910 659 835 (99,9102%) «ПРОТИВ» 1 640 560 915 (0,0817%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 142 423 548 (0,0071%) Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 20 000 000 (0,0010%). Необходимое число голосов набрано. Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2024 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»). Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания: «ЗА» 11 022 582 603 (0,5487%) «ПРОТИВ» 1 607 560 915 (0,0800%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 522 290 (0,0019%) Число голосов по вопросу № 3 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 1 996 046 978 490 (99,3694%). Необходимое число голосов не набрано. Решение по вопросу № 3 повестки дня не принято. Информация по вопросу 4 повестки дня Собрания, не раскрывается на основании Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами». Вопрос № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 997 689 065 237 (99,4512%) «ПРОТИВ» 10 811 646 077 (0,5382%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 212 932 984 (0,0106%) Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%). Необходимое число голосов набрано. Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 5: Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»). Вопрос № 6: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 997 679 237 126 (99,4507%) «ПРОТИВ» 10 812 546 077 (0,5383%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 221 861 095 (0,0110%) Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%). Необходимое число голосов набрано. Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 6: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК - 1»). Вопрос № 7: О назначении аудиторской организации Общества. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня Собрания: «ЗА» 2 006 828 897 648 (99,9062%) «ПРОТИВ» 1 701 551 634 (0,0847%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 183 195 016 (0,0091%) Число голосов по вопросу № 7 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%). Необходимое число голосов набрано. Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 7: Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «ТГК-1», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12006020340). Вопрос № 8: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 997 339 848 470 (99,4338%) «ПРОТИВ» 11 058 037 816 (0,5505%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 315 758 012 (0,0157%) Число голосов по вопросу № 8 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%). Необходимое число голосов набрано. Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня № 8: Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-1»). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2025 года №8. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNUD0. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО ТГК-1 (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543) А.Н. Максимова 3.2. Дата 23.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.