Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Челябинский завод профилированного стального настила 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЧЗПСН-Профнастил 1.3. Место нахождения эмитента: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35 1.4. ОГРН эмитента: 1027402320494 1.5. ИНН эмитента: 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.07.2020г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.07.2020г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. О созыве годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:  формы проведения собрания;  даты окончания приема бюллетеней для голосования;  почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;  даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества  формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;  порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров;  формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;  порядка направления бюллетеней для голосования;  перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;  назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии; 3. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2019 год. 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года. 5. Утверждение списка кандидатов по вопросам об избрании в Совет директоров общества. 6. Утверждение списка кандидатов по вопросу об избрании Ревизионной комиссии общества. 7. Утверждение кандидата для избрания в аудиторы Общества на 2020 год. 8. Утверждение кандидата по вопросу об избрании генерального директора общества. 9. Определение размера оплаты услуг аудитора. 10. Утверждение отчета о заключенных публичным обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9. 3. Подпись 3.1. генеральный директор И.Н. Свеженцев 3.2. Дата 21.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.