Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О переносе заседания Совета директоров и включении дополнительных вопросов в повестку дня»: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Принять решение о переносе заседания Совета директоров, созванного на 28 декабря 2017 года, и назначить очное заседание Совета директоров на 29 декабря 2017 года со следующей повесткой дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров; 2. Избрание лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в его отсутствие; 3. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции; 4. Избрание Комитета по аудиту Совета директоров Общества; 5. Утверждение Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества; 6. Создание Комитета по стратегии Совета директоров Общества; 7. Утверждение Положения о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров Общества; 8. Создание Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров Общества; 9. Признание утратившим силу и прекращение действия Положения о Контрольно-ревизионной службе Общества; 10. Признание утратившей силу и прекращение действия Политики в области внутреннего аудита Общества; 11. Освобождение от должности руководителя Службы внутреннего аудита; 12. Согласование кандидатуры на должность Директора Департамента внутреннего аудита; 13. Утверждение Положения о системе внутреннего контроля и управления рисками в новой редакции; 14. Досрочное прекращение полномочий Президента Общества; 15. Избрание Президента Общества; 16. Утверждение условий трудового договора с Президентом Общества, в том числе размера выплачиваемого Президенту Общества вознаграждения; 17. О согласовании совмещения Президентом Общества должностей в органах управления других организаций. Дата и время проведения заседания: 29 декабря 2017 года, в 11 часов 00 минут. Место проведения заседания: город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, этаж 14 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» декабря 2017 года, Протокол № 234. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.С. Черкасов (подпись) 3.2. Дата 28 декабря 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.